Các bị cáo trong vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Quỹ TDND xã Nghi Hoa.
TAND tỉnh Nghệ An vừa xét xử vụ án: “Tham ô tài sản” xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) xã Nghi Hoa (H. Nghi Lộc, Nghệ An) đối với 5 bị cáo: Nguyễn Thành Công (1955, cựu Giám đốc Quỹ TDND xã Nghi Hoa), Đặng Văn Thành (Phó Giám đốc), Trần Thị Ngọc Hà (kế toán trưởng), Trần Thị Hà Phương (cán bộ tín dụng thẩm định) và Nguyễn Thị Phương Thảo (thủ quỹ).
Theo hồ sơ, Quỹ TDND xã Nghi Hoađược thành lập tháng 11-1995. Từ tháng 12-2018 đến 10-2022, Ban quản trị và cán bộ làm việc tại Quỹ TDND xã Nghi Hoa, gồm: Nguyễn Thành Công, Đặng Văn Thành, Nguyễn Quốc Định (Chủ tịch HĐQT), Trần Thị Ngọc Hà, Trần Thị Hà Phương, Nguyễn Thị Phương Thảo.
Trong quá trình công tác tại Quỹ TDND xã Nghi Hoa từ 1996 đến tháng 10-2020, do cần vốn để kinh doanh, cho con gái đi du học và mua nhà tại Australia, Nguyễn Thành Công đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới lập khống tài liệu, chứng từ, hoàn thiện các hồ sơ vay vốn để Công vay tiền tại Quỹ TDND xã Nghi Hoa nhằm mục đích chiếm đoạt tiền để chi tiêu cá nhân. Từ ngày 4-9-2019 đến ngày 10-10-2020, bằng hành vi tự làm giấy đề nghị vay vốn, tự lấy tên khách hàng vay vốn là thành viên của Quỹ TDND xã Nghi Hoa, Nguyễn Thành Công chỉ đạo Đặng Văn Thành, Nguyễn Quốc Định, Trần Thị Ngọc Hà, Trần Thị Hà Phương, Nguyễn Thị Phương Thảo lập khống 124 bộ hồ sơ vay vốn để tất toán cho khoản tiền gần 24 tỷ đồng mà Công đã chiếm đoạt từ trước đó.
Trong số 124 hồ sơ vay vốn này thì Nguyễn Thành Công đã trả được hơn 308 triệu đồng tiền gốc của 10 bộ hồ sơ vay vốn cho Quỹ TDND xã Nghi Hoa. Sau khi vụ việc bị thanh tra Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An phát hiện và chuyển hồ sơ cho Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An xác minh.
Quá trình làm việc với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh, Nguyễn Thành Công đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm lập khống hồ sơ để rút tiền và chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân từ năm 1996 đến đầu tháng 9-2019 và hành vi chỉ đạo các cán bộ dưới quyền lập khống 124 bộ hồ sơ vay vốn để tất toán cho khoản tiền Nguyễn Thành Công đã chiếm đoạt của các hồ sơ vay vốn từ trước đó. Đồng thời, trong thời gian thanh tra Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An, thanh tra phát hiện sai phạm của Quỹ TDND xã Nghi Hoa, Nguyễn Thành Công đã vay mượn, bán nhà khắc phục số tiền hơn 9 tỷ đồng. Sau đó, Nguyễn Thành Công bỏ trốn khỏi địa phương nên đến ngày 22-11-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã, đến nay vẫn chưa bắt được.
Trên cơ sở cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Nghệ An và đánh giá các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án cũng như lời khai của Công và những người liên quan, TAND tỉnh Nghệ An quyết định xét xử vắng mặt đối với bị cáo Nguyễn Thành Công.Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Thành khai do mình là cấp dưới nên làm theo sự chỉ đạo của cấp trên, các bị cáo còn lại cũng thừa nhận làm theo chỉ đạo của bị cáo Công mà không hưởng lợi gì.
HĐXX nhận định, trong vụ án này, bị cáo Công là đối tượng cầm đầu, Thành giúp sức cho Công và nghe theo sự chỉ đạo của Công. Xét thấy, bị cáo Thành bị lệ thuộc cấp trên, không được hưởng lợi ích gì, hiện đã khắc phục 50 triệu đồng; các bị cáo khác trong vụ án cũng là cấp dưới, giúp sức cho Công thực hiện hành vi phạm tội, chưa được hưởng lợi gì từ vụ việc. Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Công tù chung thân; bị cáo Đặng Văn Thành 5 năm tù; hai bị cáo Trần Thị Ngọc Hà và Trần Thị Hà Phương cùng mức án 3 năm tù và bị cáo Nguyễn Thị Phương Thảo 2 năm 6 tháng tù treo.
