Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 4 bị can gồm: Đào Thị Thảo (SN 1990, trú Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), Lương Thị Huyền Trang (SN 1995, trú xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), Trần Thị Nghĩa (SN 1990, trú xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) và Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 1999, trú Thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Trong số này, 2 bị can bị bắt tạm giam, còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ quá trình điều tra.
Các bị can trên liên quan đến vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vào ngày 25/9/2023” mà Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vào ngày 10/10.
Trước đó, Cơ quan ANĐT cũng đã khởi tố bị can 5 đối tượng khác, gồm: Phùng Ngọc Hưng (SN 1964, trú phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), Lê Thị Thanh Thủy (SN 1986, trú xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Lê Thị Hồng Mỹ (SN 1997, trú phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), Đào Tiến Sỹ (SN 1999, trú xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), và Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh (SN 1993, trú phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).
Đáng chú ý, tất cả các bị can đều là nhân viên của Công ty TNHH Ánh sáng Vì sao do Phùng Ngọc Hưng làm giám đốc.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, năm 2008, Phùng Ngọc Hưng thành lập Công ty TNHH Ánh Sáng Vì Sao, chuyên hoạt động trên lĩnh vực tư vấn du học và xuất khẩu lao động sang Canada.
Tháng 3/2023, anh Nguyễn Văn Pháp (SN 1994) và Nguyễn Tấn Lực (SN 1995, cùng trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) có nhu cầu xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân nên liên hệ với Hưng để làm hồ sơ xin cấp thị thực.
Dù biết rõ Pháp và Lực không đủ điều kiện để xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân nhưng Hưng vẫn chỉ đạo nhân viên Lê Thị Thanh Thủy tiếp nhận, trực tiếp tổ chức việc làm hồ sơ xin cấp thị thực cho khách.
Do Pháp và Lực không đủ điều kiện về nhân thân và năng lực tài chính nên Thủy đã nói Lê Thị Hồng Mỹ, Đào Tiến Sỹ, Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh, Trần Thị Yến Nhi chỉnh sửa, làm giả các giấy tờ có trong hồ sơ bao gồm: giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, chứng nhận đăng ký ô-tô, hợp đồng lao động…
Để tăng khả năng được cấp thị thực nhập cảnh Canada, Hưng còn chỉ đạo Thủy tổ chức cho Pháp, Lực đi du lịch Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á nhằm “làm đẹp” hộ chiếu trước khi xin cấp thị thực.
Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Thủy gửi đến cơ quan lãnh sự của Canada để xin cấp thị thực nhập cảnh cho những người này. Quá trình làm hồ sơ xin cấp thị thực, Hưng nhận từ người nhà của Pháp và Lực số tiền khoảng 800 triệu đồng. Đồng thời, chỉ đạo Trần Thị Nghĩa hợp thức hoá việc nhận tiền này bằng hợp đồng uỷ quyền xin cấp visa diện thăm thân cho Nguyễn Văn Pháp và Nguyễn Tấn Lực.
Đến ngày 25/9/2023, khi Pháp và Lực đang làm thủ tục xuất cảnh đi Canada thì bị Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện có biểu hiện xuất cảnh không đúng diện thị thực được cấp nên đã làm việc và chuyển hồ sơ để Cơ quan ANĐT thụ lý theo thẩm quyền.
Mở rộng điều tra, Cơ quan ANĐT còn phát hiện Phùng Ngọc Hưng chỉ đạo Đào Thị Thảo, Lương Thị Huyền Trang chỉnh sửa, làm giả các giấy tờ trong hồ sơ xin cấp thị thực của Nguyễn Thị Phương Nhi (SN 2000, trú phường Thuận An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) để người này xuất cảnh trái phép sang Canada theo diện lao động.
Để che giấu việc làm phi pháp, Phùng Ngọc Hưng yêu cầu nhân viên có chế độ làm việc hoàn toàn tách biệt đời sống bình thường. Hưng ra lệnh: “cái gì của công ty là để lại ở công ty”.
Hiện Cơ quan ANĐT bắt giam Phùng Ngọc Hưng, Lê Thị Thanh Thủy, Lê Thị Hồng Mỹ, Đào Tiến Sỹ, các nghi can còn lại cho tại ngoại để tiếp tục điều tra, xử lý./.
