Để trót lọt, nhóm này đưa hối lộ cho các những người công tác tại Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu - Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Phối hợp với người nước ngoài thực hiện
Ngày 12-9, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bạch Tấn Cường (43 tuổi, ngụ quận 4), Nguyễn Vĩnh Hòa (35 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa), Huỳnh Thị Huyền Trâm (35 tuổi, quê Kiên Giang), Võ Thanh Tuấn (36 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) về tội buôn lậu, Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng (đều công tác tại Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu - Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) về tội nhận hối lộ.
Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.
Trước đó, Công an TP.HCM phát hiện đường dây tội phạm buôn lậu mặt hàng sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc do các người người Trung Quốc móc nối với người Việt thực hiện tại TP.HCM và tỉnh Bình Phước thông qua hình thức chuyển cảng.
Theo tìm hiểu, đây là mặt hàng có mức thuế chống bán phá giá 17,45%.
Qua điều tra, theo chỉ đạo của một số người Trung Quốc, Cường đã thành lập Công ty TNHH TM SX Sunview (trụ sở ở TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), tương tự Thanh Tuấn cũng lập Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina (trụ sở ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để đứng tên nhập khẩu.
Theo cơ quan điều tra, thực tế đây là những công ty “ma” nhằm tạo điều kiện cho việc mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Cường chỉ đạo các nhân viên Hòa, Trâm làm giả hóa đơn, chứng từ ngoại thương (Invoice) của các công ty bán hàng tại Trung Quốc, trong đó tự điều chỉnh thông tin chi tiết về hàng hóa từ sợi Polyester (có mức thuế chống bán phá giá là 17,45%) sang sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi không xoăn, không dún (có mức thuế chống bán phá giá là 0%) đồng thời giảm trọng lượng hàng hóa thực tế.
Hối lộ cho hải quan
Nhóm này sau đó làm thủ tục khai báo hải quan hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước để nhập lậu số lượng lớn mặt hàng sợi Polyester.
Công an cũng làm rõ việc Thanh Tuấn cũng sử dụng thủ đoạn này khi sử dụng pháp nhân Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina để nhập lậu mặt hàng sợi Polyester.
Đáng chú ý, để không bị kiểm tra thực tế hàng hóa khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, Cường và Tuấn đã đưa hối lộ cho một số công chức hải quan thuộc Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu - Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với số tiền 3.500.000 đồng/1 container.
Nhờ thủ đoạn này, các container sợi Polyester do hai công ty nói trên đứng tên nhập khẩu sau khi làm thủ tục bốc dỡ hàng hóa từ Cảng Cát Lái TP.HCM được vận chuyển trực tiếp về các kho tại khu vực Cảng Phú Định, quận 8, KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh và quận Bình Tân mà không phải đưa về Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước để làm thủ tục kiểm hóa và thông quan hàng hóa.
Đến ngày 21-8, Công an TP phát hiện Công ty TNHH TM SX Sunview mở tờ khai nhập khẩu và được Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực I niêm phong hải quan, bàn giao cho Công ty vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành để kiểm tra thực tế và hoàn thành thủ tục thông quan.
Tuy nhiên, thực tế là lô hàng được các đối tượng vận chuyển về Kho hàng số 1, Cảng Phú Định để bốc dỡ hàng hóa mà không vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành theo quy định.
Kết quả kiểm tra phát hiện seal niêm phong hải quan đã bị cắt bỏ, hàng hóa bên trong trong container nêu trên là sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc (có mức thuế chống bán phá giá 17,45%), không đúng với chủng loại hàng hóa khai báo tại tờ khai nhập khẩu.
Khám xét khẩn cấp bốn địa điểm là Công ty và các kho hàng có liên quan tại quận 8, quận 11, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, Công an TP phát hiện thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động nhập khẩu của hai công ty trên.
Ngoài ra, công an cũng thu giữ 700 tấn sợi các loại không có hóa đơn chứng từ.
Những người liên quan bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, những người này móc ngoặc với một số công chức kiểm hóa thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước để không thực hiện thủ tục kiểm tra thực tế hàng hóa đối với các container thuộc mã phân loại kiểm tra luồng đỏ (kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa).
Từ tháng 3 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm này đã nhập lậu 258 container mặt hàng sợi Polyester (trong đó có 21 container được phân loại kiểm tra luồng đỏ) với tổng giá trị hàng hóa ước tính gần 150 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.
