Hành vi của ông Võ (55 tuổi, cựu trưởng phòng CSGT đường thủy); ông Sang (53 tuổi, cựu đội trưởng CSGT Công an thị xã Tân Châu) và Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 54 tuổi) bị VKSND tỉnh An Giang nêu trong cáo trạng truy tố về tội Rửa tiền, theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ, năm 2010-2020, bà Hạnh thành lập Công ty TNHH MTV XNK Hạnh Phát kinh doanh đường cát, sản xuất đường phèn... Quá trình điều hành hoạt động, bà này xuất bán đường cho khách hàng ở miền Tây và TP HCM với tổng trị giá gần 2.900 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế.
Nhà chức trách cáo buộc, công ty của bà Mười Tường trốn thuế hơn 765 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng hơn 143 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp trên 621 tỷ đồng.
Để che đậy hành vi, bà trùm chỉ đạo nhân viên Nguyễn Tường Cẩm Tú nhận ủy quyền tài khoản ngân hàng của Huỳnh Bá Kiệm, Phạm Thanh Sang, Nguyễn Tường Cẩm Tố, Nguyễn Phạm Khắc Tường, Nguyễn Thị Kim Xuyến... để chuyển và nhận tiền bán đường cát.
Quá trình điều tra xác định, từ tháng 8/2015 đến tháng 3/2016, Mười Tường 5 lần chỉ đạo Tú rút tiền bán đường không xuất hóa đơn trong các tài khoản những người trên chuyển vào tài khoản của thượng tá Nguyễn Văn Võ trên 3,1 tỷ đồng để nuôi cá, gửi tiết kiệm. Tháng 10/2017 đến cuối năm 2018, bà trùm 11 lần yêu cầu Tú chuyển cho trung tá Nguyễn Văn Sang hơn 1,3 tỷ đồng để làm từ thiện.
Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, bà trùm khai số tiền chuyển cho Võ là để trả nợ; số tiền kêu Tú chuyển cho Sang là nhờ mua motor bơm cát và làm từ thiện. Cựu trưởng Phòng CSGT đường thủy cũng khai tương tự bà trùm. Sang khai số tiền nhận từ Hạnh có 150 triệu đồng do cha của bà trùm nhờ đi xây chùa, 100 triệu bà này nhờ mua motor bơm cát, còn lại mua đất, gạo, bánh... làm từ thiện.
Năm 2020, khi vụ án buôn lậu 51 kg vàng của trùm buôn lậu Mười Tường được mở rộng điều tra, thượng tá Võ bị điều chuyển làm Trưởng phòng Hồ sơ sau đó xin nghỉ hưu non, đến ngày 30/10/2021 bị bắt tạm giam. Còn trung tá Nguyễn Văn Sang cũng được điều chuyển làm Đội trưởng đội 1 Phòng cảnh sát hỗ trợ tư pháp, bị bắt đầu năm 2022.
Công an tỉnh An Giang đang điều tra Tú và những người mở tài khoản ngân hàng, nhận uỷ quyền thực hiện giao dịch, chuyển tiền với bên mua đường cát hoặc đứng tên nhiều tài sản cho bà Hạnh. Riêng hành vi trốn thuế của Công ty TNHH MTV XNK Hạnh Phát đã được tách thành vụ án khác để điều tra.
Trong vụ buôn lậu 51 kg vàng, ngày 13/8, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bà Mười Tường 23 năm tù về tội Buôn lậu và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ngoài ra, tháng 11/2022, TAND Cấp cao tại TP HCM đã tuyên phạt bà trùm 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (470.000 USD). Tiếp đó, hồi tháng 1, bà này tiếp tục bị phạt 14 năm tù do buôn lậu hơn 200.000 tấn đường...
