Trước đó, các trinh sát Công an TP Vinh (Nghệ An) nắm được thông tin về một đường dây cho vay nặng lãi hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau một thời gian cử lực lượng theo dõi, thu thập tài liệu chứng cứ, cơ quan công an đã xác định Công ty tài chính Tân Tín Đạt do đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng (1982, trú P. Hà Huy Tập, TP Vinh) làm giám đốc. Công ty này hoạt động dưới vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất là cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở khoảng gần 30 tỉnh, thành trên cả nước.
Do hình thức hoạt động của đường dây cho vay nặng lãi khá tinh vi và kín kẽ, chủ yếu sử dụng công nghệ cao để quản lý và điều hành nên công tác triệt phá gặp nhiều khó khăn. Do đó lãnh đạo Công an TP Vinh xin ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa.
Để triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi này, Ban chuyên án đã mất rất nhiều thời gian, kết hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Do các đối tượng chủ yếu thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại nên ban chuyên án phải sử dụng công nghệ cao để truy vết, xác minh và thu thập tài liệu chứng cứ. Sau một thời gian điều tra, ban chuyên án xác định thời cơ phá án đã đến.
Rạng sáng 15-12, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Ban chuyên án đã huy động gần 500 CBCS tiến hành bắt, khám xét đồng loạt tại 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt ở 28 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. Tại các điểm văn phòng này, ban chuyên án đã thu giữ nhiều tang vật liên quan trong đó có tiền, sổ sách, tài liệu. Lực lượng Công an đã bắt giữ 52 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại. Mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương gần 200%/năm. Ban chuyên án đã phong tỏa 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.
Quá trình đấu tranh, triệt xóa đường dây này là mở đầu cho kế hoạch thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.
