Ngày 16/12, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xoá đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh, bắt giữ 52 đối tượng.
Cụ thể, ngày 15/12, Công an tỉnh Nghệ An huy động gần 500 cán bộ, chiến sỹ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt tại 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt ở 28 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Cơ quan Công an đã bắt giữ 52 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại.
Mức lãi suất mà các đối tượng cho vay cao nhất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm. Ban chuyên án đã phong toả 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.
Công ty tài chính Tân Tín Đạt do đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1982), trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) làm Giám đốc.
Lấy vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất Tân Tín Đạt cho vay nặng lãi với hàng chục văn phòng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Để triệt xoá đường dây này, Công an tỉnh Nghệ An đã mất nhiều thời gian, sử dụng công nghệ cao để truy vết vì các đối tượng chủ yếu thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại.
Chuyên án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ./.
