Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung đối với Võ Thành Long, Tổng giám đốc Khu du lịch Phú Hữu (Hậu Giang) cùng chín đồng phạm và chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố các bị can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo điểm a khoản 4 điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015).
Các bị can trong vụ án gồm Võ Thanh Long (SN 1983), nguyên Tổng Giám đốc Khu du lịch sinh thái Phú Hữu ở huyện Châu Thành, Hậu Giang; là người đại diện theo pháp luật của công ty CP Bất động sản Cao Thắng.
Chín đồng phạm là Trần Vạn Lợi (SN 1989), Lữ Nhựt Trường (SN 1987), Nguyễn Tân Định (SN 1982), Trần Tấn Phát (SN 1992), Phạm Minh Hoàng (SN 1965), Lê Minh Thu (1980), Võ Văn Sang (SN 1992), Lê Thành Nguyên (SN 1990) và Đỗ Văn Thọ (SN 1966).
Riêng bị can Lâm Mỹ Phương đã trốn ra nước ngoài và tháng 2-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã ra Quyết định truy nã bị can. Đồng thời ra Quyết định tách hành vi phạm tội của Phương thành một vụ án hình sự độc lập.
Theo cáo buộc của công an, Long là người chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của công ty Cao Thắng và đã kêu gọi, thanh lý các hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng mua phiếu bảo trì tài sản dân dụng, bán cổ phần, bán vé điện tử (ITO) và bán vé giấy vào cổng tham quan khu du lịch để chiếm đoạt tiền của 816 người với gần 160 tỉ đồng.
Chín đồng phạm còn lại bị quy kết là thực hiện theo sự chỉ đạo của Long, giúp sức cho Long thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tháng 11-2019, VKS tỉnh Hậu Giang phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Võ Thành Long. Sau thời gian điều tra, năm 2020, chín đồng phạm của Long cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.
Tháng 3-2021 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang hoàn tất Kết luận điều tra vụ án này. Tháng 5-2021, VKSND tỉnh đã hoàn tất cáo trạng, chuyển TAND cùng cấp đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án này.
Đến tháng 9-2021, TAND tỉnh Hậu Giang đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung chín nội dung. Trong đó, TAND tỉnh cho rằng cần tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đối với những người khắc để đảm bảo cho việc giải quyết toàn diện vụ án. Tòa cũng yêu cầu xác định lại số tiền bị chiếm đoạt của các bị hại để đảm bảo chính xác, công bằng giữa các bị hạ và giữa các bị can với nhau.
Theo Kết luận điều tra, Long và chín đồng phạm đã lợi dụng dự án khu du lịch ảo (khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu) để huy động vốn theo phương thức đa cấp thông qua việc kêu gọi hợp tác đầu tư.
Các bị can còn tiến hành thanh lý hợp đồng công ty Ước Mơ Việt, mua cổ phần Công ty Cao Thẳng, bán cổ phần, bán vé điện tử ITO cổng tham quan khu du lịch và vé giấy có hợp đồng. Qua đó, các bị can đã chiếm đoạt hơn 160 tỉ đồng của của 817 bị hại ở 39 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Công an xác định các bị can chỉ sử dụng một phần số tiền trên để xây dựng cho dự án khu du lịch. Thay vào đó, các bị can dùng số tiền này để thanh toán số nợ mà công ty Ước Mơ Việt nợ khách hàng, chi cho hoạt động của công ty Cao Thắng, chi trả lương cho nhân viên, chi hoa hồng, chi hoàn trả tiền cho khách hàng, tiêu xài cá nhân,.. dẫn đến mất khả năng thanh toán cho các bị hại./.
