Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An vừa đồng chủ trì đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 05 đối tượng trong đường dây lừa đảo, lợi dụng chương trình khuyến mãi mở tài khoản online của ngân hàng để làm giả các giấy tờ nhằm chiếm đoạt tài sản.
Các tội phạm bao gồm: Nguyễn Tất Thắng (36 tuổi), Nguyễn Minh Hà (32 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi, cùng trú tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An), Lê Văn Thắng (24 tuổi) và Phùng Anh Tuấn (34 tuổi, cùng trú Thừa Thiên Huế).
Trong đó, Nguyễn Tất Thắng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu và 04 đối tượng còn lại giúp sức cho Thắng trong các giai đoạn khác nhau nhằm thực hiện hành vi phạm tội.
Cụ thể, các đối tượng còn lại sử dụng hình ảnh giấy tờ CCCD/CMND giả, bằng cách chỉnh sửa 04 chữ số cuối của dãy số CCCD/CMND và sử dụng công nghệ chỉnh sửa khuôn mặt cho phù hợp, đánh lừa hệ thống nhận diện của ngân hàng để mở thành công tài khoản thanh toán nhằm mục đích chiếm đoạt tiền voucher của chương trình trên. Đồng thời, thông qua các ứng dụng như "manycam", "bluestacks" để giả lập điện thoại và chỉnh sửa gương mặt để đánh lừa bước xác minh tài khoản của các ngân hàng.
Mở rộng điều tra, ngày 5/1, Ban chuyên án bắt thêm 2 đối tượng liên quan đến đường dây nói trên là: Hoàng Thái Bảo (sinh năm 1996), trú tại xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên và Phạm Đỗ Anh Tuấn (sinh năm 1990), trú tại tổ 32 phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng có hành vi mua bán, trao đổi trái phép hơn 2.000 tài khoản ngân hàng do các đối tượng trong đường dây lập ra.
