Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng tháng 02/2023, anh Nguyễn Văn Hà (1991), trú tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh thông qua mối quan hệ cá nhân biết được Phan Minh Thiện (SN1996) trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh làm môi giới xuất khẩu lao động. Đến tháng 03/2023, anh Hà liên hệ với Thiện để nhờ làm thủ tục để xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc theo diện thời vụ 6 tháng làm nông nghiệp. Tuy chưa liên hệ với công ty nào và cũng không xác định được là có đợt đi xuất khẩu lao động theo diện thời vụ như yêu cầu của anh Hà không nhưng Thiện vẫn đồng ý với anh Hà và nói với anh Hà đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc theo diện thời vụ 6 tháng làm nông nghiệp được gia hạn tối đa 3 lần, mỗi lần 6 tháng, tổng thời gian lao động tối đa tại Hàn Quốc là 18 tháng; lương mỗi tháng từ 35 đến 40 triệu đồng; tổng chi phí làm thủ tục là 7.000 USD (tương đương 160 triệu đồng); trong đó phải đóng tiền cọc trước 1.000USD , nếu không đi được thì sẽ hoàn lại 100% số tiền đã cọc, thời gian đi là vào tháng 6/2023. (Thiện hứa trong vòng 3 tháng đưa anh Hà đi theo diện thời vụ sang Hàn Quốc).
Nhằm tạo lòng tin với anh Hà, Thiện đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật như đưa ra danh sách những người đã được Thiện đưa đi xuất khẩu lao động, thông báo kết quả khám sức khoẻ đạt yêu cầu, hình ảnh đơn trình xin VISA giả và thông báo với Hà hiện đã có mã code visa… để yêu cầu anh Hà đóng tiền và nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản và tiền mặt cho anh Thiện với tổng số tiền 117 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, bằng thủ đoạn như trên Phan Minh Thiện còn chiếm đoạt của anh Võ Văn Minh (SN1987) trú tại phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh số tiền trên 110 đồng và anh Vương Đình Tùng (SN1991) trú tại phường Kỳ Thịnh,tx Kỳ Anh số tiền trên 120 triệu đồng. Tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt của 03 bị hại trên là 365 triệu đồng.
Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Minh Thiện về tội lừa đảo “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật.
