Ngày 17-4, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm vụ buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam.
Vụ này, hai “ông trùm” trong đường dây buôn lậu gồm Đào Ngọc Viễn (giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và Phan Thanh Hữu (giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), cùng Ngô Văn Thụy (cựu cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Giảm án cho 2 “ông trùm”
HĐXX nhận định căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định các bị cáo đã phạm tội buôn lậu như bản án sơ thẩm đã tuyên.
Tuy nhiên, trên cơ sở xem xét toàn diện, khách quan các tình tiết của vụ án, xem xét tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo (bị cáo Hữu tự nguyện khắc phục toàn bộ hậu quả, gia đình có công với cách mạng; bị cáo Viễn nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, gia đình có công với cách mạng…), cấp phúc thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Viễn 15 năm tù (giảm hai năm tù so với án sơ thẩm), bị cáo Hữu 13 năm sáu tháng tù (giảm hai năm sáu tháng tù so với án sơ thẩm), cùng về tội buôn lậu.
Trong khi đó, bị cáo Phan Lê Hoàng Anh (con bị cáo Hữu) nhận mức án hai năm ba tháng tù về tội buôn lậu (án sơ thẩm tuyên bị cáo này ba năm sáu tháng tù).
Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc buôn lậu xăng. Cụ thể, sau khi cấn trừ, bị cáo Viễn còn phải nộp hơn 37 tỉ đồng, bị cáo Hữu còn phải nộp hơn 59 tỉ đồng.
Y án đối với cựu cán bộ Tổng cục Hải quan
Cũng theo HĐXX, trong vụ án này, bị cáo Thụy đã không thực hiện trách nhiệm công vụ, nhiều lần nhận tiền của nhóm bị cáo Hữu (tổng số tiền 832 triệu đồng), thuộc trường hợp phạm tội hai lần trở lên.
Cấp phúc thẩm đánh giá bị cáo Thụy không thành khẩn, không ăn năn hối cải về hành vi của mình. Vì vậy, HĐXX đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Thụy (án sơ thẩm tuyên bị cáo này 15 năm tù).
Đối với kháng nghị của VKSND Cấp cao tại TP.HCM cho rằng cần tịch thu số tiền 53,4 tỉ đồng mà bị cáo Hữu và nhóm bị cáo Viễn góp vốn buôn xăng lậu do đây là khoản tiền phạm tội, HĐXX cho biết khoản tiền nêu trên đã được các bị cáo mua xăng, đã chuyển hóa thành hàng hóa và quá trình điều tra thì cơ quan điều tra đã thu giữ số xăng các bị cáo nhập về và sung quỹ nhà nước. Khi tiêu thụ xăng lậu, các bị cáo thu được lợi nhuận và cấp sơ thẩm cũng đã tuyên buộc các bị cáo nộp lại số tiền bất chính.
Do đó, HĐXX cấp phúc thẩm nhận thấy không có căn cứ để chấp nhận kháng nghị về nội dung này.
Ngoài ra, HĐXX cũng không chấp nhận kháng nghị của VKSND Cấp cao tại TP.HCM về việc tăng nặng hình phạt đối với một số bị cáo. Đồng thời, bác kháng cáo của một số bị cáo về việc xin trả lại các tàu cũng như xe bồn dùng để buôn lậu, tiêu thụ xăng lậu. HĐXX tiếp tục tịch thu các phương tiện dùng để thực hiện hành vi phạm tội.
Sơ lược nội dung vụ án
Hồ sơ vụ án thể hiện để thực hiện hành vi buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam, bị cáo Hữu cùng các đồng phạm đã bàn bạc, lên kế hoạch chặt chẽ, có sự phân công, phối hợp nhiều khâu, nhiều đối tượng tham gia, với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi.
Các bị cáo tổ chức hệ thống mạng lưới vận chuyển, tiêu thụ và thanh toán tiền mua bán xăng nhập lậu với quy mô đặc biệt lớn.
Trong đường dây phạm tội có tổ chức của bị cáo Hữu thì bị cáo Phan Lê Hoàng Anh đảm nhận việc thanh toán tiền bán xăng nhập lậu với các bị cáo khác và giúp bị cáo Hữu chuyển khoản thanh toán tiền phí vận chuyển, lợi nhuận bán xăng nhập lậu.
Cụ thể, bị cáo Anh sử dụng tài khoản của mình tại các ngân hàng nhận chuyển khoản số tiền hơn 526 tỉ đồng tiền bán xăng nhập lậu và trực tiếp nhận tiền mặt, nhờ người thân nhận tiền mặt đến hơn 783 tỉ đồng, đồng thời còn giúp bị cáo Hữu chuyển khoản 31 lần với tổng số tiền hơn 121 tỉ đồng cho một bị cáo khác. Trong đường dây này, hai bị cáo Hữu, Viễn chính là hai “ông trùm” góp vốn mua tàu sang Singapore lấy xăng lậu về Việt Nam tiêu thụ.
Kết luận điều tra cho thấy các bị cáo buôn lậu đến hơn 200 triệu lít xăng, đã tiêu thụ 197 triệu lít. Qua đó, thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Theo Minh Chung - plo.vn
