Theo hồ sơ vụ án: Từ tháng 1/2016 đến tháng 5/2020, Vũ Thị Thùy Dương - Trưởng phòng xuất nhập khẩu hàng hóa Công ty TNHH Arion Electric Việt Nam (AEV) và Nguyễn Hoàng Giang, nhân viên phòng kế toán tổng hợp Công ty TNHH Logistics MLC ITL (MLC) chi nhánh Hà Nội đã lợi dụng chức trách được giao để sửa, tăng dịch vụ trong các giấy báo trả tiền hàng tháng giữa Công ty AEV và Công ty MLC để “ăn” chênh lệch.
Theo thỏa thuận giữa Dương và Giang, từ ngày mùng 1 đến mùng 7 hàng tháng, sau khi nhận được giấy báo trả tiền từ nhân viên thuộc phòng Chứng từ Công ty MLC, Giang và Dương sẽ thống nhất ghi thêm nội dung dịch vụ và tiền thanh toán vào từng phiếu chi gốc. Số tiền chênh lệch, các đối tượng sẽ chia nhau.
Đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng này đã rút ruột của Công ty AEV hơn 13 tỷ đồng.
Hiện Nguyễn Hoàng Giang đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra; đối tượng Vũ Thị Thùy Dương đang có thai nên được tại ngoại./.
