Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Luân (35 tuổi, ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, Tp.Cần Thơ), Lê Thị Thủy (49 tuổi, ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, An Giang) cùng về hành vi đánh bạc.
Công an đã khám xét nơi ở của Luân, Thủy để thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan.
Đây là động thái mới nhất khi cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang mở rộng điều tra vụ đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng do Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên (cùng ngụ An Giang) cầm đầu.
Theo cơ quan điều tra, hai bị can Luân và Thủy tham gia vào đường dây đánh bạc dưới hình thức mua số đề ăn thua bằng tiền do Thủy Liên cầm đầu.
Trước đó, từ nguồn tin báo tố giác tội phạm, ban giám đốc Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề do Giám đốc công an tỉnh làm Trưởng ban.
Ngày 5/6, ban chuyên án đã thành lập 11 tổ công tác đồng loạt khám xét nơi ở của 11 nghi phạm liên quan.
Nhiều tài liệu, vật chứng liên quan được thu giữ, với khoảng 100 điện thoại di động các loại, nhiều máy fax, máy in, máy tính cùng nhiều phơi ghi lô đề. Thu giữ tại nơi ở của các đối tượng số lượng tiền mặt trên 5 tỉ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.
Đến nay, ban chuyên án đã xác định nhóm này tổ chức đường dây lô đề tinh vi, với nhiều tầng nấc trung gian, dàn trải khắp các địa phương trong tỉnh.
Đặc biệt, nhóm này có mối quan hệ xã hội chằng chịt, hoạt động phạm pháp với danh nghĩa "núp bóng" doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế không hoạt động kinh doanh, mua bán. Đồng thời, sử dụng các phương tiện công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan.
Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 60 bị can về hành vi "đánh bạc", bắt tạm giam 14 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 46 bị can./.
