Số tiền giao dịch khoảng hơn 2.000 tỷ đồng
Ngày 22-12, Cục CSHS Bộ Công an cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, CA TP HCM, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triệt phá thành công băng nhóm giang hồ điều hành đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỉ đồng.
Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Cục CSHS phát hiện nhóm đối tượng hình sự cộm cán gốc Hải Phòng có biểu hiện hoạt động băng nhóm, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng để tranh giành địa bàn tại TP HCM, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh phía Nam. Sau đó, lực lượng chức năng đã lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.
Đến ngày 20-12, Cục CSHS chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 14 địa điểm thuộc nhiều quận, huyện của TP HCM, bắt giữ 16 đối tượng, thu 2 khẩu súng, 120 viên đạn cùng nhiều hung khí; 580 triệu đồng, 1 xe ô tô, 23 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu.
Cơ quan chức năng xác định đường dây này do Nguyễn Văn Điền, SN 1975, quê Hải Phòng cầm đầu. Các đối tượng giúp sức cho Điền là giang hồ cộm cán, nhiều tiền án tiền sự gồm: Nguyễn Văn Dương, SN 1997, quê Hải Phòng, ao Duy Hưng, SN 1984, quê Nghệ An, Lầu Văn Tuấn, SN 1994, quê Phú Yên cùng 1 số người khác có vai trò góp tiền cùng Điền để tổ chức đánh bạc… CQĐT cũng xác định từ đầu năm 2020 đến nay băng nhóm này đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền giao dịch khoảng hơn 2.000 tỉ đồng.
Tại CQCA, Nguyễn Văn Điền cùng đồng bọn thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, từ năm 2020, Điền lấy tài khoản tổng trên trang web cá cược Bong88.com cấp Master sau đó chia ra nhiều tài khoản khác nhau.
Tiếp đó, đối tượng này giao cho các đại lý cấp dưới, các con bạc là Phan Văn Tiến, SN 1983, quê Hải Phòng; Phan Minh Hùng, SN 1988, quê Hà Tĩnh; Trần Hải Hưng, SN 1974, quê Hải Dương; Phan Hoà Bình, SN 1986, quê Hà Tĩnh…để tổ chức đánh bạc trên mạng với nhiều hình thức.
Nguyễn Văn Điền quy ước với các đại lý, con bạc cấp dưới sẽ tính toán tiền thắng thua vào ngày thứ 2 hàng tuần. Tiếp đó, các đối tượng sẽ trực tiếp thanh toán tiền mặt hoặc chuyển cho nhau qua tài khoản ngân hàng. Những tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận tiền được các đối tượng thay đổi liên tục.
Việc giao nhận các tài khoản cá độ bóng đá, tính tiền thắng thua đều được các đối tiện thực hiện, thông tin qua các phần mềm như Viber, Telegram…nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Hiện CQĐT đang tiếp tục củng cố tài liệu, mở rộng điều tra, xử lý triệt để băng nhóm tội phạm này.
Các đối tượng phạm tội chịu mức án nào?
Theo dõi vụ án trên qua truyền thông, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, các đối tượng tổ chức đánh bạc sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 322 BLHS 2015. Còn những người tham gia chơi cờ bạc sẽ bị xử lý về tội “Đánh bạc” theo Điều 312 BLHS 2015
Như vậy, theo quy định của BLHS năm 2015, người tham gia đánh bạc với số tiền từ 5 triệu đồng trở lên sẽ phải đối mặt với hình phạt là phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Đối với hành vi đánh bạc có sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội như vụ án này (đánh bạc trực tuyến), hình phạt sẽ là phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.
Trong vụ án này, CQĐT xác định được đối tượng nào đã tham gia đánh bạc, đối tượng đó sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 3 năm đến 7 năm theo quy định nêu trên. Còn với nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 322 BLHS với hình phạt có thể lên đến 10 năm tù.
Với số tiền thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên hoặc sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội, các đối tượng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Bởi vậy, trong vụ án này nhóm đối tượng bị bắt giữ về hành vi tổ chức đánh bạc sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.
Toàn bộ số tiền thu lợi bất chính sẽ bị tịch thu, xung công quỹ nhà nước. Trong quá trình điều tra vụ án, CQĐT sẽ xác minh làm rõ số tiền do phạm tội mà có để thu giữ, đồng thời xác định tài sản của các đối tượng phạm tội để tịch thu một phần hoặc toàn bộ.
Đối với hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng mà nhóm đối tượng đang bị điều tra, nếu nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố về Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự theo Điều 304 BLHS 2015. Tội danh này có mức phạt thấp nhất từ 1 năm đến 7 năm, mức phạt cao nhất là phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân./.
