Ngày 28-10, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo lừa nhận 20 tỉ đồng để đẩy giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác.
Các bị cáo gồm Vũ Văn Quý (30 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền; Ngô Văn Trọng (48 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi), Hoàng Thị Tâm (54 tuổi, ngụ TP Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Trần Trí Mãnh là Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh (TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) với ngành nghề kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy các loại.
Do lo sợ việc tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế trên các địa bàn trọng điểm trong tỉnh của Giám đốc Công an An Giang Đinh Văn Nơi làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình, Mãnh nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác.
Khoảng tháng 12-2020, Mãnh gặp Đào Ngọc Cảnh là người quen từ trước, đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động điều chuyển cán bộ với giá 20 tỷ đồng, nhưng Cảnh biết không thực hiện được, nên Cảnh nhờ Trọng, rồi Trọng nhờ Tâm với giá 13 tỉ đồng.
Tâm thỏa thuận sẽ chi 10 tỉ đồng để thực hiện việc tác động điều chuyển cán bộ, khi thành công Tâm sẽ chi thêm 500 triệu đồng cho người mà Tâm nhờ thực hiện, còn lại 2,5 tỉ đồng thì Tâm và Trọng sẽ chia nhau. Riêng số tiền còn lại 7 tỉ đồng trong số tiền 20 tỉ Trọng dự tính sẽ chia cho Cảnh (nhưng chưa trao đổi với Cảnh).
Tâm thừa biết bản thân không thể làm được việc tác động điều chuyển cán bộ, nên nhờ Quý thực hiện với giá 10 tỉ đồng. Quý cũng biết bản thân không thể thực hiện nhưng vẫn nhận và yêu cầu chuyển trước 5 tỉ làm tin.
Mặt dù biết rõ không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ, nhưng Quý, Trọng, Tâm vẫn tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng lớn với cán bộ cấp cao ở Trung ương, nhằm tạo tin tưởng cho Trần Trí Mãnh, để chiếm đoạt tài sản chia nhau hưởng lợi.
Sau khi cả nhóm thống nhất, ngày 17-1, Cảnh, Trọng và Tâm TP Châu Đốc gặp Mãnh. Tại đây, Trọng, Tâm thỏa thuận với Mãnh sẽ chuyển trước 10 tỉ đồng cho Trọng, Tâm, sau khi hoàn thành việc điều chuyển cán bộ, sẽ chuyển tiếp 10 tỉ còn lại. Sau khi nhận được tiền, Quý đến thành phố Châu Đốc để gặp Tâm và khi gặp nhau Quý cho biết vừa đi ngang Công ty của Mãnh thấy có một chiếc xe ô tô biển số xanh và nghi sự việc bị phát hiện.
Trọng và Quý bàn bạc yêu cầu Mãnh phải chỉ một số tiền chi phí mới trả lại 10 tỉ đồng. Trọng gặp Mãnh nói gạt là sự việc tác động điều chuyển cán bộ đã bị phát hiện, yêu cầu Mãnh phải chịu tốn khoản tiền 4 – 5 tỉ đồng là tiền chi phí của nhóm Trọng đi lại và lo lót cho Công an để nhóm của Trọng và Mãnh không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Mãnh tin thật và lo sợ mất 10 tỉ đồng, nên nhiều lần thương lượng, thỏa thuận xin nhận lại tiền, Trọng điện thoại cho Quý hỏi ý kiến thi Quý chỉ đồng ý trả lại 7,7 tỉ đồng, cuối cùng Mãnh đồng ý nhận lại số tiền này, trong đó Mãnh cho riêng Trọng 300 triệu đồng. Còn lại 2,3 tỉ đồng, nhóm của Quý chia nhau hưởng lợi.
Sau đó, Trọng, Quý và Tâm rút 300 triệu đồng đưa cho Mãnh, để Mãnh cho riêng Trọng; Tâm chuyển 7,4 tỉ đồng trả cho Mãnh số còn lại cả ba chia nhau.
Để che giấu số tiền chiếm đoạt từ Mãnh, ngày 23-1, Quý nhờ Nhâm (bạn, sống cùng xóm với cha mẹ của Quý) đứng tên mở tài khoản tại Ngân hàng để Quý nộp 2 tỉ đồng vào tài khoản, nhưng không cho Nhâm biết nguồn tiền do phạm tội mà có.
Sau đó theo yêu cầu của Quý, Nhâm chuyển khoản cho Quý 500 triệu đồng và rút cho Quý 150 triệu đồng. Sau khi biết số tiền Quý nhờ mở tài khoản gửi tại ngân hàng là do phạm tội mà có, Nhâm đã rút hết tiền còn lại giao nộp công an.
Ngày 02-3, Mãnh làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Quý và đồng phạm. Riêng Mãnh cũng bị công an khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.
Phiên tòa đang diễn ra./.
