Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của chị Nguyễn Thị Đ, trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, tố cáo Tô Thị Vĩnh (tên gọi khác Tô Hoài Vân) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 7 tỷ đồng.
Sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc điều tra làm rõ. Xác minh thông tin nơi ở của Vĩnh, thì Vĩnh đã bán nhà từ tháng 9-2023 và trốn khỏi nơi cư trú.
Đối tượng liên lạc với người thân chủ yếu qua tài khoản mạng xã hội hoặc bằng số điện thoại không chính chủ.
Sau thời gian điều tra, lực lượng chức năng phát hiện được Tô Thị Vĩnh đang thuê nhà số 46 Nguyệt Quế 17, khu đô thị Vinhomes Riversides, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP.Hà Nội để ở, nhưng không kê khai, đăng ký tạm trú.
Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội tiến hành triệu tập làm việc đối với Vĩnh.
Tại Cơ quan điều tra, Tô Thị Vĩnh khai nhận. Quá trình gặp chị Nguyễn Thị Đ, Vĩnh biết chị Đ có điều kiện kinh tế, và thời gian này Vĩnh đang đầu tư chơi “tiền ảo” trên mạng dẫn đến nợ nần nên đã nảy sinh ý định lừa chị Đ chung vốn làm ăn để chiếm đoạt tiền.
Để chị Đ tin tưởng, Vĩnh khoe bản thân có nhiều tài sản có giá trị, và quen thân “sếp lớn” làm ở Văn phòng Chính phủ (thực chất là do Vĩnh tự dựng lên), có thể xin được dự án san lấp mặt bằng sân bay Long Thành và cho Vĩnh vốn đầu tư bằng cách, mua xe ô tô tải vận chuyển vật liệu san lấp mặt bằng làm sân bay, hưởng lợi nhuận hằng tháng.
Khi chị Đ tin tưởng, chuyển tiền làm ăn, Vĩnh không chiếm đoạt hết mà định kỳ hằng tuần chuyển lại một phần nhỏ, nói dối là “lợi nhuận” để chị Đ tiếp tục huy động vốn góp với Vĩnh.
Ngoài ra, Vĩnh còn giới thiệu quen biết người làm ở Hải quan nên có thể mua một số hàng hóa thanh lý của cơ quan Hải quan với giá rẻ để bán kiếm lời và rủ chị Đ tiếp tục chuyển tiền cho Vĩnh.
Bằng thủ đoạn như trên, từ khoảng tháng 3-2022 đến tháng 6-2022, Tô Thị Vĩnh đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 7.478.000.000đ của chị Nguyễn Thị Đ.
Với những chứng cứ thu thập được, chứng minh rõ hành vi phạm tội của Vĩnh, cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tô Thị Vĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng và thông báo cho những ai là bị hại trong vụ án nêu trên, đề nghị liên hệ đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ số 268 Nguyễn Huy Tự, TP. Hà Tĩnh, hoặc điều tra viên, SĐT 0904366345 để được giải quyết theo quy định.
