Sáng nay 7/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố 4 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với tổng số tiền là 470.000 USD, liên quan đến liên quan đến trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh.
Đây là diễn biến tố tụng trong quá trình điều tra vụ án vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới, xảy ra vào ngày 30/10/2020, tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang do đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức Mười Tường, 52 tuổi, ngụ tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang cầm đầu tổ chức.
Trước đó, ngày 24/6/2019, Tổ công tác thuộc các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng An Giang phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển tiền tệ qua biên giới, tại khu vực rạch Trắc Ri, thuộc địa bàn tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.
Phát hiện lực lượng, chức năng các đối tượng bỏ lại thuyền máy và tang vật chạy về phía biên giới Campuchia. Qua kiểm tra, tang vật gồm 47 cọc tiền, mỗi cọc có 100 tờ mệnh giá 100 USD, tổng số tiền là 470.000 USD.
Khi bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ, phục vụ điều tra vụ án vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới, có 4 đối tượng: Phạm Thanh Sang (tức Sang “Ma cây”), 39 tuổi; Nguyễn Văn Lê, 37 tuổi; Hồ Tuấn Linh (tức Phong), 40 tuổi và Nguyễn Văn Minh, 30 tuổi, cùng ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Cả 4 đối tượng này khai nhận việc vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới là dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thị Kim Hạnh.
Công an tỉnh An Giang đã chuyển hồ sơ để Cơ quan điều tra Bộ đội Biên phòng An Giang khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và sau đó chuyển lại cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra vụ án theo thẩm quyền.
Như vậy, sau gần 8 tháng trốn lệnh truy nã, đến ngày 6/7 đối tượng Mười Tường và hàng chục đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng 9999 qua biên giới đã bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án./.
