Cơ quan công an làm rõ, khoảng đầu năm 2020, do bị thua cá độ nhiều nên Hạnh đã tham gia tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận, chuyển số lô đề qua tin nhắn điện thoại.
Với số đề, Hạnh thu của khách giá từ 90-100%, sau đó chuyển cho các đối tượng tổ chức đánh bạc với giá từ 71,5 đến 73%. Hạnh hưởng lợi từ 18.5 đến 28,5%.
Với số lô, Hạnh thu của khách giá từ 22,5 nghìn đồng/1 điểm với 23 nghìn đồng/1 điểm, sau đó chuyển cho các đối tượng tham gia đánh bạc với giá từ 21,7 nghìn đồng đến 21,8 nghìn đồng.
Từ đây, Hạnh hưởng lợi chênh lệch từ 800 đồng/1 điểm đến 1,3 nghìn đồng/1 điểm. Số lô xiên 2, 3, 4, Hạnh thu của khách giá từ 90% đến 100%, sau đó chuyển lại cho các đối tượng tổ chức đánh bạc giá từ 65% đến 70%, và hưởng chênh lệnh từ 30% đến 35%.
Tiếp theo, khoảng cuối tháng 6/2021, thông qua một đối tượng ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Hạnh được cấp cho 1 tài khoản cá độ và mật khẩu để tham gia cá độ bóng đá trên một trang website cá độ bóng đá. Giá trị tài khoản lúc này trị giá khoảng 2.000 USD. Nhận được tài khoản này, Hạnh đã trực tiếp sử dụng để đánh bạc.
Ngày 8/7, Hạnh bàn bạc với Trần Văn Hà (SN 1989, ở Thái Bình) chung tiền tham gia cá độ trận đấu giữa đội tuyển Anh và Đan Mạch thuộc giải Euro. Sau trận đấu, hai đối tượng nướng vào cá độ gần 100 triệu đồng.
Tiếp đến, Hạnh liên hệ với một đối tượng ở Hà Nội và được cấp cho một tài khoản cá độ bóng đá với giá trị tài khoản lên tới 3.000 USD. Hạnh và các đối tượng khác đã tham gia cá độ và nhận kèo cá độ của những đối tượng đánh bạc khác. Các đối tượng đã tham gia những trận cá độ bóng đá số tiền hàng tỷ đồng trong khoảng thời gian này...
Phòng Cảnh sát hình sự còn làm rõ vai trò của Hạnh và Ngô Doãn Nhật (SN 1985 ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) trong việc cho vay lãi nặng. Khoảng đầu tháng 2/2021, Hạnh dẫn Hoàng Văn Hùng (SN 1993, ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đến gặp Nhật để vay số tiền 20 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày tiền lãi tính theo tháng.
Do Nhật là một đối tượng có "máu mặt" nên khi Hùng còn nợ mình số tiền hơn 1 tỷ đồng, Hạnh nhờ Nhật đứng ra nhận đó là số tiền của mình, buộc Hùng phải viết giấy vay nợ tiền với lãi suất “cắt cổ”.
Mở rộng điều tra, Nhật khai nhận bản thân cho vay nặng lãi. Tùy từng số tiền mà các đối tượng nợ vay nhiều hay ít, Nhật sẽ tính lãi suất khác nhau nhưng tất cả lãi suất này đều ở mức “cắt cổ”.
Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của Ngô Doãn Nhật, Phòng Cảnh sát hình sự đã thu giữ nhiều sổ đỏ, giấy tờ, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của các đối tượng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra xử lý.
