Ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc quy mô lớn, bắt 18 đối tượng, thu giữ hàng loạt siêu xe cùng số lượng lớn tiền mặt, máy móc thiết bị.
Nói về việc này, cùng ngày, trao đổi với PV, luật sư Phạm Công Hùng - nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam cho rằng, những tài sản trên là công cụ và phương tiện để dùng vào việc phạm tội nên trong trường hợp này cơ quan chức năng sẽ tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.
Công cụ ở đây bao gồm cả loạt siêu xe trên hoặc xe máy, căn hộ dùng để làm nơi đánh bạc.
"Những công cụ để dùng vào việc phạm tội dù có giá trị cao hay thấp đều bị tịch thu. Sau khi đã tịch thu sung công quỹ nhà nước, việc sử dụng như nào, bán hay để sử dụng là quyền của nhà nước. Nếu sau này, tài sản đó nhà nước bán thì mới cần định giá, còn để sử dụng vào mục đích công thì không cần định giá", luật sư Hùng cho biết.
Về việc này, được biết, Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
18 nghi can bị bắt giữ để điều tra về các tội nêu trên. Trong đó, Nguyễn Minh Thành (32 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) được xác định có vai trò cầm đầu.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Thành khai có đam mê đặc biệt với công nghệ thông tin. Thành từng theo học nửa năm về lập trình tại một trường đại học, nhưng sau đó bỏ dở để kinh doanh cá nhân.
Cuối năm 2019, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng, Thành nhận thấy nhiều người thích chơi các game bài qua mạng nên đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính.
Sau đó, Thành mua một mã nguồn game rồi thuê Vũ Tiến Duy (32 tuổi) và Bùi Nhật Anh (28 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên là “SOCVIP”.
Nguyễn Minh Thành thuê Nguyễn Trường Sơn (30 tuổi, trú tại xã Hùng Tiến, H.Nam Đàn, Nghệ An) chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người chơi tham gia đánh bạc trên ứng dụng.
Đầu năm 2020, nhóm của Nguyễn Minh Thành đưa game bài “SOCVIP” vào hoạt động, sau đổi tên game bài này thành “SUMVIP”, mở thêm 1 game bài mới với tên “VUACLUB” hoạt động đồng thời với mô hình tương tự “SUMVIP”, dưới sự quản lý vận hành của Nguyễn Minh Thành.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định có 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của hai game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc.
Thành cho biết, ban đầu nhóm chỉ kiếm được dưới 100 triệu đồng/ tháng nhưng về sau doanh thu tăng đột biến, lên tới gần chục tỉ đồng/tháng.
Muốn chơi được game bài, người chơi phải nạp tiền để mua “SUM” của SUMVIP, hoặc “VUA” của VUACLUB (là các đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game).
Tiền do người chơi nạp vào game sẽ được Thành chuyển thành tiền mặt bằng hai cách qua thẻ sim điện thoại và các ví điện tử.
Theo thống kê của cơ quan công an cho thấy, 2 game bài đổi thưởng do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trực tuyến, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỉ đồng.
Được biết, bản thân ông trùm Nguyễn Minh Thành còn không nhớ mình đã thu lợi bao nhiêu tiền từ 2 game bài này.
Tiến hành khám xét nơi ở và làm việc của các nghi can, công an thu giữ 13 xe ô tô, một xe máy, hơn 9,3 tỉ đồng, 20.000 USD, ba bộ trái phiếu của một công ty trị giá khoảng 5 tỉ đồng; 23 cây máy tính, 26 màn hình các loại và bốn laptop, hơn 20.000 thẻ sim điện thoại, phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỉ đồng, kê biên 6 căn hộ./.
