Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật. Phương thức hoạt động của các đối tượng này tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp hoặc rút tiền gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.
Nhóm này hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước... Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng không gian mạng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Ngày 5/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức triệt phá đường dây trên.
Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt, khám xét và tạm giữ tổng cộng 59 đối tượng (trong đó có13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan); lập biên bản thu giữ tang vật ước tính giá trị khoảng 20,9 tỷ đồng, gồm: 40 máy tính xách tay, 15 máy tính các loại, 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 7 ô tô (6 xe Mercedez, 1 xe Peugeot), 4 xe máy cùng hơn 2,9 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài liệu (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh…), giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan đến vụ án.
Bước đầu xác định đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng này có số lượng tiền giao dịch lên tới 3.809.246.965,33 USD tương đương 87.612 tỷ đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái) do các đối tượng Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu, điều hành. Đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an TP Hồ Chí Minh khám phá./.
