Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (gọi tắt là Công ty Tân Thuận).
Trong vụ án này, Công an TP HCM đã đề nghị truy tố đối với các bị can: Trần Công Thiện (cựu Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận), Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM) cùng 8 đồng phạm.
Quá trình điều tra, Công an TP HCM đã mời bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai) lên làm việc, lấy lời khai.
Chuyển một phần dự án KDC Ven Sông cho Quốc Cường Gia Lai
Bà Nguyễn Thị Như Loan khai mua lại 45% vốn góp của Công ty CP Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh (công ty con Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai) và bắt đầu hợp tác với Công ty Tân Thuận tại dự án Khu cao ốc căn hộ - thương mại ven sông Tân Phong thuộc Khu IV – Khu dân cư Ven Sông.
Sau đó, Công ty Quốc Cường Gia Lai đề nghị Công ty Tân Thuận sớm thực hiện dự án để thu hồi vốn. Công ty Tân Thuận đã 3 lần họp với Sở Xây dựng TP HCM xin chấp thuận đầu tư dự án nhưng Sở thông báo Công ty Tân Thuận không đủ điều kiện vốn đối ứng 20% tổng mức đầu tư dự án. Do đó Công ty Tân Thuận không thực hiện được dự án.
Sau khi có thông báo kết luận của Sở Xây dựng, Công ty Quốc Cường Gia Lai tiếp tục gặp, liên lạc nhiều lần với Công ty Tân Thuận để trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp như Công ty Tân Thuận phải tăng vốn điều lệ và vay ngân hàng để đủ điều kiện thực hiện đối với 55% vốn góp của Công ty Tân Thuận tại dự án. Riêng 45% vốn của Công ty Quốc Cường Gia Lai, công ty tự cân đối tài chính để thực hiện dự án.
Đến 18-3-2016, Công ty Tân Thuận và Công ty Quốc CP Cường Gia Lai ký hợp đồng chuyển nhượng 45% trong 55% vốn góp của Công ty Tân Thuận cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 186,2 tỉ đồng. Theo hợp đồng này, mặc dù Công ty Tân Thuận chỉ nắm 10% giá trị khu đất nhưng về mặt pháp lý Công ty Tân Thuận vẫn đứng tên chủ sở hữu khu đất.
Năm 2017, sau khi sở hữu 90% vốn góp tại dự án, Công ty Quốc Cường Gia Lại đề nghị Công ty Tân Thuận bỏ ra 10% chi phí để triển khai xây dựng dự án. Tuy nhiên, Công ty Tân Thuận không chịu bỏ chi phí xây dựng mà đề nghị sau này Công ty Tân Thuận sẽ lấy 10% giá trị đất để hoán đổi thành sàn căn hộ trên tổng số giá trị của đất và chi phí xây dựng đã bỏ ra.
Do đó, Công ty Quốc Cường Gia Lai yêu cầu Công ty Tân Thuận chuyển nhượng dự án để làm chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án để phù hợp các khoản tiền thanh toán.
Sau đó, Công ty Tân Thuận có các văn bản gửi Sở Xây dựng đề nghị chuyển nhượng một phần dự án KDC Ven Sông cho Công ty Quốc Cường Gia Lai. Đến tháng 11-2017, UBND TP HCM có văn bản chấp thuận cho Công ty Tân Thuận chuyển nhượng một phần dự án KDC Ven Sông cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.
Đến ngày 28-11-2017, Công ty Tân Thuận ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án KDC Ven Sông cho Công ty Quốc Cường Gia Lai để làm chủ đầu tư dự án Cao ốc căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ Tân Thuận.
Hủy hợp đồng với Quốc Cường Gia Lai
Đối với dự án KDC Phước Kiển, bà Nguyễn Thị Như Loan khai năm 2016 khi bà làm thủ tục cho dự án KDC 91 ha tại xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè, do Công ty Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư) thì bà biết dự án Phước Kiển có diện tích khoảng 50 ha do Công ty Tân Thuận làm chủ đầu tư đã được UBND huyện Nhà Bè duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000.
Khi đó, Công ty Tân Thuận đã đền bù được khoảng 32 ha. Do Công ty Tân Thuận đã đền bù được 2/3 diện tích chỉ còn lại 1/3 diện tích chưa đền bù thì việc xin chủ trương đầu tư lại sẽ thuận lợi hơn.
Sau đó, bà Loan ký văn bản gửi Công ty Tân Thuận đề nghị hợp tác đầu tư thực hiện dự án Phước Kiển theo tỉ lệ 15:25 hoặc xin chuyển nhượng 100% dự án.
Ngày 24-4-2017, 2 công ty đàm phán, thỏa thuận các điều khoản cơ bản khi hợp tác đầu tư và thống nhất: Giá trị khu đất có tổng diện tích 324.971m2 x 1.107.380đ/m2 = 358 tỉ đồng, góp vốn theo tỉ lệ 70% - 30%.
Do Công ty Tân Thuận hiện có khoảng 162 tỉ đồng, không đáp ứng được 20% vốn đối ứng, chưa đáp ứng đủ điều kiện để hợp tác đầu tư. Vì vậy, ngày 19-5-2017, 2 công ty đã đàm phán và Công ty Quốc Cường Gia Lai đồng ý nhận chuyển nhượng 324.971m2 đất dự án Phước Kiển với giá 1.290.000đ/m2 theo đề nghị của Công ty Tân Thuận. Tại phòng công chứng, phía Công ty Tân Thuận đã ký chuyển nhượng quyền sử dụng 281.407m2 đất cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.
Thực hiện hợp đồng, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã thanh toán tiền chuyển nhượng đất cho Công ty Tân Thuận 5 lần, tổng số tiền là 374,2 tỉ đồng và thanh toán tiền thuế VAT là 23 tỉ đồng.
Ngày 23-12-2017, bà Loan được Văn phòng Thành ủy TP HCM mời đến dự cuộc họp và được trao đổi về đơn giá đất nông nghiệp để tính bồi thường và được xét cấn trừ khi được chuyển mục đích sử dụng đất làm dự án thương mại là 1.768.000đ/m2.
Vì vậy, khi Văn phòng Thành ủy TP HCM đề nghị điều chỉnh lại giá chuyển nhượng đất là 1.768.000đ/m2 cho phù hợp với giá thị trường, bà Loan đồng ý với điều kiện cho Công ty Quốc Cường Gia Lai thanh toán trả chậm số tiền tăng thêm là 155,2 tỉ đồng trong thời gian 18 tháng.
Sau đó, 2 công ty ký phụ lục hợp đồng số 03 điều chỉnh giá từ 1.290.000đ/m2 thành 1.768.000đ/m2.
Đến khoảng tháng 4-2018, trên các phương tiện thông tin truyền thông, cho rằng Công ty Tân Thuận bán rẻ đất trong dự án Phước Kiển cho Công ty Quốc Cường Gia Lai nên Văn phòng Thành ủy TP HCM đã 3 lần mời bà Loan lên làm việc và đề nghị hủy bỏ hợp đồng và phụ lục hợp đồng liên quan.
Sau khi hủy bỏ hợp đồng Công ty Quốc Cường Gia Lai đã nhận lại số tiền là 397,3 tỉ đồng và 21,2 tiền lãi suất ngân hàng.
