Quá trình điều tra xác định, ngày 29/9/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn có Quyết định số 1864/QĐ-UBND về việc phê duyệt lựa chọn Liên danh Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn (ông Trần Văn Thể - Tổng giám đốc, địa chỉ: Số 2 đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát (ông Nguyễn Quốc Nam - Tổng giám đốc, địa chỉ: 276 đường Trần Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, với tổng chi phí là hơn 1.989 tỷ đồng. Để thực hiện dự án, Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn có nhu cầu vay vốn ngân hàng, số tiền 1.600 tỷ đồng.
Qua sự giới thiệu của ông Ngô Quang Đạt (ở tại Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Kế toán trưởng Công ty CP Trường Thịnh Phát Lạng Sơn đã liên hệ với Tuấn. Khi đó, đối tượng Tuấn giới thiệu là cán bộ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank), có khả năng và nhiều mối quan hệ. Bà Tâm tin tưởng và thỏa thuận sẽ vay vốn tại VP Bank do Tuấn trực tiếp quản lý khoản vay, thỏa thuận chi phí thẩm định trọn gói hơn 1,65 tỷ đồng.
Ngày 31/10/2019, ông Nguyễn Quốc Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Văn Thể - Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Kế toán trưởng đã gặp mặt Tuấn và Ngô Quang Đạt để họp, bàn bạc về việc vay vốn tại VPBank. Sau đó, Tuấn ký “Bản cam kết” với Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn về việc làm hồ sơ và thủ tục pháp lý giúp Công ty vay vốn 1.600 tỷ đồng của VPBank để thực hiện dự án khu đô thị mới Hữu Lũng - Lạng Sơn của Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn. Tuấn cam kết lập hồ sơ vay, phê duyệt hồ sơ dự án do ông Ngô Quang Đạt làm chứng. Ông Nguyễn Quốc Nam và ông Trần Văn Thể đã giao cho bà Nguyễn Thị Thanh Tâm phụ trách giải quyết thực hiện việc vay vốn và bàn giao tiền cho Tuấn.
Ngày 18/11/2019, Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn đã thanh toán đủ 1, 65 tỷ đồng; bà Tâm trực tiếp giao tiền mặt cho Tuấn 2 lần vào ngày 31/10/2019 và ngày 18/11/2019, hình thức giao nhận tiền mặt, mỗi lần là 825 triệu đồng. Đối tượng Tuấn đã ký xác nhận trên “Giấy nhận tiền mặt” nội dung đã nhận đủ số tiền để làm thủ tục vay vốn Công ty, do ông Ngô Quang Đạt làm chứng.
Sau khi nhận tiền, Tuấn gửi cho công ty một số tài liệu vào hòm thư điện tử của bà Tâm và nói sẽ sử dụng để đưa ra để thuyết trình, diễn giải khi họp với VP Bank. Khi lãnh đạo công ty kiểm tra bản thuyết trình đã yêu cầu Tuấn giải trình vì những số liệu trên Bản thuyết trình không đúng với thực tế, không có tính khả thi và đề nghị Tuấn viết lại nhưng Tuấn không thực hiện. Tuấn trình bày: Hồ sơ chỉ là hình thức, không cần nội dung chính xác, Tuấn sẽ chủ động xử lý hết toàn bộ công việc theo cam kết đã ký với công ty (công ty không còn lưu giữ tài liệu này do không sử dụng được). Đến nay, Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn vẫn chưa được tiếp xúc với lãnh đạo VP Bank để họp và thuyết trình dự án, chưa được xét vay vốn giải ngân như Tuấn đã cam kết, chưa được Tuấn trả lại tiền.
Trước đó, ngày 16/10/2019, Lê Hữu Tuấn đã bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây khởi tố bị can theo Quyết định số 208/QĐ-CQĐT về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 16/6/2020, Toà án nhân dân thị xã Sơn Tây có bản án số 39/2020/HSST đối với Lê Hữu Tuấn về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đến nay do Tuấn bỏ trốn nên chưa thi hành được quyết định thi hành án.
Ngày 6/9/2021, Cơ quan CSĐT ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hữu Tuấn can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngày 25/3/2022, Cơ quan điều tra ra Quyết định truy nã đối với Lê Hữu Tuấn do Tuấn bỏ trốn. Ngày 17/7/2022, Công an thị xã Sơn Tây tiếp nhận đối tượng truy nã Lê Hữu Tuấn ra đầu thú và bàn giao Lê Hữu Tuấn cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại của vụ án, liên hệ với điều tra viên Ngô Xuân Bách 0989961989.
Theo Xuân Mai- Báo Công An Nhân Dân
