Đầu tháng 12/2021, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh và Công an huyện Diễn Châu nhận được đơn trình báo của nhiều người dân về việc bị một số đối tượng xấu dùng các thủ đoạn đánh cắp thông tin bảo mật tài khoản trên mạng xã hội Facebook, sau đó mạo danh chủ tài khoản để gửi tin nhắn đến người thân, bạn bè nhờ chuyển tiền, vay mượn tiền rồi chiếm đoạt.
Nhận định đây là loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, thủ đoạn rất tinh vi cần phải sớm tập trung điều tra, ngăn chặn, không để tội phạm tiếp tục gây án, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Diễn Châu đã khẩn trương lập kế hoạch điều tra, xác minh làm rõ.
Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời tiến hành làm việc với một số bị hại và các chủ tài khoản Facebook bị đánh cắp thông tin trên địa bàn thành phố Vinh, huyện Diễn Châu và một số địa phương khác, cơ quan Công an đã xác định đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản mang tính chuyên nghiệp, được thực hiện bài bản, hệ thống.
Lực lượng chức năng đã rà soát các số tài khoản ngân hàng nghi vấn được thực hiện chuyển tiền, đồng thời phối hợp với các Ngân hàng liên quan cung cấp thông tin cá nhân và sao kê lịch sử giao dịch. Quá trình xác minh các tài khoản ngân hàng nghi vấn, lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn bởi lịch sử giao dịch chuyển tiền của các đối tượng từ nhiều số tài khoản khác nhau. Thêm vào đó, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng còn dùng thủ đoạn chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian không chính chủ rồi mới chuyển đến tài khoản ngân hàng chính của mình.
Sau một thời gian kiên trì tập trung điều tra, cơ quan Công an đã xác định đối tượng Nguyễn Sanh Thời (SN 2002), trú tại xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị là đối tượng chính, chủ mưu cầm đầu thực hiện hành vi phạm tội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nắm được thông tin chính xác đối tượng Thời hiện đang hoạt động và cư trú tại Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 26/12/2021, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Diễn Châu đã phối hợp với Công an thành phố Huế thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Sanh Thời, khi đối tượng đang ở nhà trọ tại phường An Đông, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 máy tính để bàn, 3 máy tính xách tay, 8 điện thoại di động, 10 thẻ ngân hàng, 23 sim điện thoại di động và 56 triệu tiền mặt.
Tiếp tục đi sâu vào xác minh, điều tra, cơ quan công an đã làm rõ và thi hành lệnh bắt khẩn cấp thêm 2 đối tượng có liên quan, gồm: Phạm Thị Huyền Nhung (SN 2000), trú tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế và Võ Linh (SN 1997), trú tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, từ đầu năm 2021, các đối tượng này đã tự lập một đường link có tên miền gần giống với Ban Tổ chức cuộc thi “Giọng hát Việt”, rồi chia sẻ lên mạng xã hội Facebook để kêu gọi bình chọn, với các giải thưởng rất hấp dẫn nhằm thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Để bình chọn, các chủ tài khoản phải truy cập vào đường link được chia sẻ rồi đăng nhập thông tin tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu) rồi thực hiện việc bình chọn. Do đường link có mã độc nên khi người dùng đăng nhập thông tin, các đối tượng đã đánh cắp rất nhiều thông tin tài khoản của người dùng. Từ đây các đối tượng thu thập hình ảnh, dữ liệu của chủ tài khoản và cắt ghép thành các đoạn video ngắn.
Thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm đối tượng đã mạo danh các chủ tài khoản, sau đó tìm mọi cách nhắn tin tiếp cận, tạo lòng tin đến những người thân, bạn bè của chủ tài khoản đó và vay mượn hoặc nhờ chuyển tiền đến các số tài khoản của chúng. Tinh vi hơn, nhằm tránh sự nghi ngờ, các đối tượng đã sử dụng những video được cắt ghép sẵn từ trước và dùng các thủ thuật để nạn nhân tin rằng mình là chủ tài khoản và đang gọi video cho bị hại.
Với hình thức lừa đảo tinh vi trên, chỉ trong tháng 11 và 12/2021, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 17 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 17 bị hại trên nhiều địa phương trong cả nước như Nghệ An, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Phú Yên… với số tiền hơn 300 triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng xác minh, làm rõ các tài khoản ngân hàng mà nhóm đối tượng trên sử dụng hoạt động phạm tội có tổng số tiền giao dịch hơn 3 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ. Đồng thời Cơ quan Công an cũng gửi thông báo đến Công an các đơn vị, địa phương có liên quan để tuyên truyền, thông báo cho các bị hại kịp thời trình báo để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án./.
