Theo đó, 6 người bị khởi tố gồm: Hồ Mỹ Hòa, Giám đốc tài chính, Ủy viên HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh Saigon Co.op; Nguyễn Thành Nhân, nguyên Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT Saigon Co.op; Trần Trung Liệt, nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op; Hàng Thanh Dân, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ 2015-7/2019), hiện là Ủy viên HĐQT Saigon Co.op; Phạm Thị Minh Ngọc, Phó Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ 9/2017 đến nay), Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Saigon Co.op (từ 8/2016 đến nay; và Nguyễn Thị Thùy Trang, Ủy viên Ban Kiểm soát Saigon Co.op (nhiệm kỳ 2014-2019), Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ 7/2019 đến nay).
Sáu bị can trên bị khởi tố để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” do Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op thực hiện xảy ra tại Saigon Co.op.
Ngày 18/7, Cơ quan An ninh điều tra thuộc Công an TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố tiến hành tống đạt các lệnh, quyết định và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 6 bị can trên.
Cũng liên quan đến vụ án, hồi đầu tháng 7/2022, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Võ Thành Trung, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới và Tôn Thất Hào, Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đại Á.
Ngày 15/12/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op để điều tra về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".
Vụ án này thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Trước đó, Thanh tra TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kết luận số 11/KL-TTTP-P5 về việc chấp hành các quy định pháp luật tại Saigon Co.op, kết luận có dấu hiệu huy động vốn trái pháp luật và thâu tóm, chiếm đoạt tài sản tại Saigon Co.op./.
