Theo cáo trạng, Phan Thị Thu Hoài quen ông Trần Xuân V (trú tại thị trấn Thanh Chương) và biết người này kinh doanh dịch vụ cầm đồ, tín dụng. Khoảng tháng 3/2022, do nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân nên Hoài nảy sinh ý định đặt làm giấy tờ giả để thế chấp cho ông V nhằm chiếm đoạt tiền.
Hoài đã lên mạng xã hội đặt làm giả 4 “sổ đỏ” và giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả với tổng chi phí gần 40 triệu đồng. Trong thời gian chờ nhận các giấy tờ đó, Hoài đã 2 lần sử dụng các giấy tờ thật của người khác để vay tiền của ông V. Mục đích của Hoài là chờ sau khi nhận được các giấy tờ giả sẽ dùng giấy tờ đó để thế chấp thay thế, rút các giấy tờ thật ra để chiếm đoạt tiền của ông V.
Sau khi nhận được các giấy tờ giả, Hoài đã 2 lần sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của ông V. Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Hoài 4 lần lừa đảo của ông V. là hơn 3,6 tỷ đồng.
Tại phiên toà, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Thị Thu Hoài 14 năm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 năm tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức". Tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo phải thi hành mức án 17 năm tù; buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại hơn 3,6 tỷ đồng.
