Cùng với ông Hưng, cơ quan công an cũng bắt tạm giam các đối tượng Phan Minh Thi (38 tuổi)- Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Khải Tín và Nguyễn Hà Tấn (50 tuổi, trú tại phường Xuân Phú, TP.Huế) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, các đối tượng nói trên đã cấu kết, thành lập nhiều công ty thành viên nhằm mục đích thực hiện các dự án bất động sản và môi giới bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu xác định, các đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm tổ chức, cá nhân với số tiền hàng chục tỉ đồng. Cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các tổ chức, cá nhân là nạn nhân cần sớm liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế để khai báo, phục vụ công tác điều tra.
Công ty CP Tập đoàn Khải Tín là doanh nghiệp chuyên về kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp này từng gây nhiều “tai tiếng” bởi các chiêu thức “vẽ” dự án không có thật để quảng cáo nhằm bán cho khách hàng.
Trong thời gian qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế từng 2 lần ban hành quyết định xử phạt Công ty Khải Tín với tổng số tiền 220 triệu đồng và buộc gỡ các nội dung quảng cáo không đúng sự thật. Cụ thể, vào tháng 8.2020, Công ty Khải Tín đã bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng về hành vi quảng cáo sai sự thật từ dãy nhà ở riêng lẻ tại khu đất 67 Vạn Xuân (TP.Huế) thành dự án bất động sản cao cấp có tên gọi Vạn Xuân Compound. Tiếp đó, tháng 5.2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục xử phạt 120 triệu đồng đối với doanh nghiệp này cũng về hành vi quảng cáo sai sự thật, tự dựng lên dự án bất động sản Park Hill Villas ở khu đất xây dựng nhà ở riêng lẻ tại xã Thủy Bằng./ .
