Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68; Sở TN&MT tỉnh An Giang và các đơn vị có liên quan.
Mở rộng điều tra, C03 xác định Trần Anh Thư với cương vị là Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở TN&MT hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ cho Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng trữ lượng, công suất khai thác, bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát Mỹ Hiệp & Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Ông Trần Anh Thư được nhận tiền và lợi ích vật chất từ Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 với tổng giá trị bước đầu xác định là 1,2 tỉ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của Trần Anh Thư, ngày 24-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về tội nhận hối lộ.
Cùng ngày 24-8, sau khi VKSTC phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với bị can Trần Anh Thư.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và những người liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Liên quan đến vụ án, trước đó giữa tháng 8, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 18 người về năm tội danh.
Trong đó Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc; Võ Truyền Thống, Phó Tổng giám đốc và Nguyễn Tấn Lịnh, Giám đốc điều hành mỏ Công ty Trung Hậu 68, bị khởi tố tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và tội đưa hối lộ.
Công an còn khởi tố sáu người khác là lãnh đạo, nhân viên công ty về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.
Ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang bị khởi tố tội nhận hối lộ; Từ Quãng Xuân, Giám đốc Công ty Phước Xuyên bị khởi tố tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Công an cũng khởi tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thành công vụ đối với sáu bị can là cán bộ, nhân viên của Sở TN&MT tỉnh An Giang và Bùi Minh Tuân - Giám đốc Công ty Việt Khoa.
Theo công an, Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác tổng khối lượng hơn 1,53 triệu m3 cát để cung cấp cho bốn công trình.
Lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, Lê Quang Bình đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan tổ chức khai thác hơn 4,78 triệu m3 cát, vượt trữ lượng được cấp phép hơn 3,2 triệu m3, có giá trị tạm tính khoảng 253 tỉ đồng.
Số lượng cát được khai thác trên không được ghi vào sổ sách và không được nộp nghĩa vụ tài chính.
Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép trên, bị can Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các công ty trung gian do mình thành lập, quản lý mua hóa đơn đầu vào khống nhằm hợp thức nguồn gốc cát.
Số tiền thu được, Bình sử dụng chi cho một số cán bộ cơ quan chức năng, trong đó có Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang.
