Ngày 25/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Vân Anh, Đào Quốc Huy (SN 1992, chồng Vân Anh) cùng ở Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội; Bùi Ngọc Thủy (SN 1984, trú tại Cát Linh, Đống Đa) và Khương Thị Tuyến (SN 1992, trú tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Riêng Vân Anh còn bị khởi tố thêm tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”.
Trước đó, trong một lần kiểm tra hành chính nhà nghỉ trên địa bàn phường Mễ Trì, cơ quan công an phát hiện N. có hành vi mua bán dâm nên đã đưa về trụ sở làm rõ.
Bước đầu, N. khai nhận ngoài việc trực tiếp bán dâm còn tham gia môi giới mại dâm để có tiền trả lãi hằng ngày cho 12 “bát họ” đã vay của các đối tượng Vân Anh, Huy, Thủy và Tuyến…
Theo điều tra, cuối tháng 12/2020, vợ chồng Vân Anh tham gia và quảng cáo hình thức cho vay tiền dưới hình thức ‘bốc bát họ’ trong hội nhóm Zalo, Telegram, Facebook liên quan đến hoạt động mại dâm.
Để được vay tiền, các cô gái bán dâm phải chụp ảnh chân dung, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, ảnh trang cá nhân Facebook, Zalo, quay hình ảnh nhạy cảm hoặc cung cấp tên đăng nhập điện thoại, tài khoản icloud và mật khẩu… cho các đối tượng.
Tháng 5/2021, các đối tượng trên đã cho N. vay tiền 7 lần dưới hình thức ‘bốc bát họ’ với tổng số tiền 163 triệu đồng với lãi suất 10-20 nghìn đồng/1 triệu/ ngày và mỗi ngày trả 150-200 nghìn đồng/ ngày hoặc 10 ngày/lần. Trong khoảng thời gian này, N. trả cho các đối tượng 131 triệu đồng trên tổng số tiền đã vay.
Tuy nhiên, sau đó, N. không có khả năng trả lãi tiếp nên đã bị Vân Anh đe dọa đăng các hình ảnh nhạy cảm lên mạng, gửi cho gia đình bạn bè để gây sức ép. Lo sợ, N. đi vay lãi của Bùi Ngọc Thủy, Tuyến để trả nợ. Được biết, N. không phải là con nợ duy nhất của vợ chồng Vân Anh.
Hai đối tượng này sử dụng tài khoản cá nhân trên trang web mecash.vn để quản lý, theo dõi số người vay và việc nộp lãi hằng ngày của khách.
Thông qua hình thức này, vợ chồng Vân Anh cho gần 1.000 người vay với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng; hiện đã thu lãi, gốc của 779 người vay và hiện còn 210 người vay dưới hình thức vay lãi, "bốc bát họ" vẫn trả lãi và gốc từ 146% - 730%/năm.
Tổng số tiền các đối tượng được hưởng lợi hơn 1,3 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.
