Ngày 18/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đinh Thị Quỳnh (SN 1988) trú tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức thu tiền của những người có nhu cầu đi du học Hàn Quốc. Đinh Thị Quỳnh là Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần phát triển nhân lực Jako có trụ sở tại phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Khoảng đầu tháng 3/2022, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động dưới danh nghĩa Công ty có chức năng đào tạo nguồn nhân sự, làm thủ tục đưa công dân Việt Nam đi du học hoặc đi lao động ở nhiều nước trên thế giới. Qua công tác trinh sát ban đầu xác định nhóm đối tượng trên nhận hồ sơ của rất nhiều người với mỗi hồ sơ thu khoảng 200 triệu đồng phí dịch vụ bằng hình thức chuyển khoản, nhưng không dùng tài khoản Công ty mà là các tài khoản cá nhân khác nhau. Dù thu tiền của nhiều người nhưng số lượng người được xuất cảnh đi học, lao động nước ngoài rất ít, chiếm chưa đến 10% tổng số hồ sơ. Nghi vấn Công ty này có dấu hiệu lợi dụng thực hiện các thủ tục đưa người đi học, đi lao động, núp bóng Công ty hợp pháp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người, Đội Cảnh sát Kinh tế báo cáo chỉ huy Công an quận để lập chuyên án đấu tranh.
Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm đã tập trung lực lượng tổ chức nhiều mũi xác minh về đối tượng Đinh Thị Quỳnh. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Đinh Thị Quỳnh đang cư trú tại đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội và tiến hành triệu tập về cơ quan Công an để đấu tranh làm rõ.
Quá trình điều tra cho thấy, sau khi thu tiền của những người có nhu cầu, Công ty này không làm thủ tục với các cơ quan chức năng đưa đi du học, lao động xuất khẩu. Đợi lâu không được xuất cảnh theo lời hứa hẹn, người lao động đến tìm gặp thì đối tượng Quỳnh lẩn tránh không tiếp. Tiến hành điều tra xác minh, cơ quan Công an xác định nữ Tổng Giám đốc Đinh Thị Quỳnh thu tiền của nhiều hồ sơ, ước tính chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các bị hại.
Tại Cơ quan Công an, Đinh Thị Quỳnh khai nhận, thành lập Công ty Cổ phần phát triển nhân lực Jako, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học. Khoảng tháng 9/2021, chị V.T.H liên hệ với Công ty CP phát triển nhân lực Jako để nhờ làm thủ tục đưa chị H và anh V.H.Q là em trai chị H đi du học tại Hàn Quốc. Dù biết mình không đủ khả năng đưa được người đi lao động xuất khẩu hay đi du học, nhưng Quỳnh đã nghĩ ra nhiều chiêu trò để chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Để tạo lòng tin, Quỳnh đã yêu cầu bị hại nộp tiền vào công ty để chứng minh năng lực tài chính và làm sổ tiết kiệm gửi ngân hàng Hàn Quốc thì mới có đủ điều kiện đi làm và du học. Khi các bị hại nộp tiền, Quỳnh không sử dụng để làm sổ tiết kiệm đặt cọc cho bị hại mà chuyển sang ký hợp đồng thuê tài chính. Đồng thời, Quỳnh còn làm giả các Invoice (thông báo học phí) của trường Dong Duk tại Hàn Quốc và yêu cầu bị hại nộp tiền học phí theo quy định. Tổng số tiền Quỳnh đã yêu cầu gia đình chị H nộp khoảng gần 1 tỷ đồng để làm thủ tục đi du học tại Hàn Quốc. Khi có tiền trong tay, Quỳnh không sử dụng vào việc làm thủ tục đưa chị H và em trai đi du học mà chiếm đoạt, chi tiêu cá nhân hết.
Qua điều tra sơ bộ, Quỳnh thu tiền và hồ sơ của nhiều người với số tiền chiếm đoạt lớn. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo Quỳnh đã mở văn phòng làm việc của Công ty ở nhiều địa chỉ khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mỗi nơi chỉ hoạt động một thời gian, sau đó chuyển địa điểm. Mục đích của Quỳnh là để sau khi chiếm đoạt được tiền, các nạn nhân sẽ không tìm được tung tích của Quỳnh.
Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm thông báo ai là bị hại của Đinh Thị Quỳnh, đề nghị liên hệ với điều tra viên Phan Minh Tùng, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm để cung cấp thông tin, giải quyết theo quy định./.
