Ngày 22/11, Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 10 bị can gồm: Nguyễn Văn Tâm (SN 1999), Nguyễn Văn Quang (SN 2004), Ngô Đức Nghĩa (SN 2001), Ngô Việt Hoàng (SN 2002), Bùi Mạnh Hùng (SN 2002), Ngô Anh Đức (SN 2005), Nguyễn Xuân Bách (SN 2000), Bùi Văn Thuận (SN 1999), Trịnh Việt Hoàng (SN 2001) cùng ở huyện Ý Yên, Nam Định và Nguyễn Như Tâm (SN 1999) ở Bắc Ninh để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 15/9, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.D tố giác về việc bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 1.190.500.000 đồng bằng hình thức gọi điện thoại mua bán thuốc Đông y và tham gia các chương trình thăm khám sức khỏe miễn phí. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng điều tra xác định nhóm đối tượng lừa đảo trên do Nguyễn Văn Tâm cầm đầu.
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Tâm khai nhận đã thuê nhóm nhân viên gồm 12 người. Trong nhóm này, Nguyễn Văn Quang là người quản lý tài khoản ngân hàng MBbank số tài khoản 28829072004 mang tên Quang để nhận tiền lừa đảo.
Quá trình chuẩn bị, Tâm mua các loại thực phẩm chức năng có hỗ trợ về xương khớp và mất ngủ có giá 30.000 đồng/1 hộp; mua các loại điện thoại giá rẻ và nhiều sim rác điện thoại không chính chủ để làm công cụ liên lạc; mua thông tin các số điện thoại của các bệnh nhân xương khớp, mất ngủ (gồm tên, tuổi, địa chỉ, loại thuốc xương khớp, thuốc mất ngủ đã mua, số tiền khách đã bỏ ra để mua thuốc….) với giá 1.000 đồng /1 số điện thoại.
Sau đó, để thực hiện việc quảng cáo các loại sản phẩm, Tâm giao cho mỗi nhân viên từ 50 -100 SĐT của các nạn nhân là những bệnh nhân xương khớp, mất ngủ. Đồng thời yêu cầu các nhân viên này sẽ mạo danh bác sĩ, thanh tra sở y tế gọi điện cho các nạn nhân nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán thuốc Đông y và tham gia chương trình "những người uống thuốc Đông y lâu năm sẽ được Nhà nước chi trả 80% số tiền đã bỏ ra mua thuốc và được tặng 1 thẻ khám chữa bệnh miễn phí của các bệnh viện trung ương".
Nếu nạn nhân đồng ý sẽ được "làm hồ sơ hỗ trợ thăm khám, gửi bưu phẩm là thuốc chữa bệnh xương khớp; khoảng 10 ngày sau hiệp hội thanh tra sẽ về thăm khám và chi trả 80% số tiền như đã hứa, yêu cầu nạn nhân phải đóng tiền tạm ứng làm hồ sơ từ 1.000.000 đồng – 3.000.000 đồng tùy từng nạn nhân". Nếu nạn nhân đồng ý, Nguyễn Văn Quang sẽ đóng gói bưu phẩm gồm thuốc chữa bệnh xương khớp, thẻ bảo hành ghi tên khách hàng bên trên có đóng dấu tên màu đỏ mang tên giám đốc Bùi Xuân Thuận; pháp lý Ngô Đức Nghĩa gửi cho nạn nhân bằng dịch vụ COD (thu tiền hộ) của Viettel Post và thu từ 1.000.000 đồng – 3.000.000 đồng.
Khi bị hại tin tưởng, nhóm của Tâm sẽ tiếp tục đưa ra thông tin lừa đảo về việc "làm sổ thăm khám định kỳ, được cấp phát thuốc miễn phí, mỗi tháng Nhà nước hỗ trợ 2.800.000 đồng trong vòng 5 năm" hoặc Nguyễn Văn Tâm sẽ gọi điện thoại cho bị hại tự xưng là Nguyễn Minh Châu, giám đốc ngân hàng MBbank yêu cầu đóng tiền VAT và nhiều lý do khác nhau để nạn nhân tiếp tục chuyển tiền cho đến khi bị hại không còn khả năng đóng tiền hoặc phát hiện bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình thực hiện, Nguyễn Văn Tâm thống nhất với nhóm nhân viên: Nếu lừa đảo được khách dưới 100.000.000 đồng, Nguyễn Văn Tâm chia cho nhân viên 20% số tiền lừa đảo được. Nếu lừa đảo được khách trên 100.000.000 đồng, Nguyễn Văn Tâm chia cho nhân viên 30% số tiền lừa đảo được. Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Tâm cầm đầu đã lừa đảo 5 bị hại, chiếm đoạt số tiền 1.329.550.000 đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.
