Thời gian qua, mặc dù đã có nhiều cảnh báo của cơ quan Công an, nhưng vẫn có người do thiếu hiểu biết đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ hình thức tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng ảo. "Mồi nhử" mà bọn chúng đưa ra rất hấp dẫn như với mỗi một đơn hàng sẽ được hưởng chênh lệch 10 đến 20%.
Khi thanh toán các đơn hàng đầu có giá trị nhỏ, nạn nhân sẽ được hưởng hoa hồng, đến đơn hàng có giá trị cao, các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền. Nhiều người, nhất là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm, sinh viên có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập đã sập bẫy của các đối tượng.
Ngày 30/8, Công an quận Long Biên, TP Hà Nội cho biết, đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 300 triệu đồng với thủ đoạn tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng ảo. Theo đó, vào ngày 23/8, Công an phường Thượng Thanh tiếp nhận đơn trình báo của chị Y. (SN 1989; trú tại: Long Biên, Hà Nội) về việc chị Y. có lên mạng xã hội tìm việc làm online.
Sau đó chị nhận được lời mời làm cộng tác viên thanh toán các đơn hàng sẽ được hưởng tiền hoa hồng. Khi đến nhiệm vụ cuối, chị Y. có nạp 300 triệu đồng thì không rút được tiền. Lúc này chị Y. mời biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.
Mới đây, chị N.T.T (39 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) lên mạng xã hội Facebook thấy quảng cáo tuyển CTV xử lý đơn hàng online cho một trang bán hàng với hoa hồng cao, chị T. đã tham gia. Với bốn đơn hàng đầu tiên, chị T. thanh toán thì nhận được số tiền 900.000 đồng. Đến năm đơn hàng tiếp theo, chị T đã chuyển 1,2 tỷ đồng nhưng không nhận lại được tiền hoa hồng và tiền gốc. Biết bị lừa, chị T. đến Công an trình báo.
Tương tự, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết cũng đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 400 triệu đồng vừa xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, cuối tháng 6/2022, chị T.N.L (34 tuổi, trú tại Hà Đông) đã tham gia và thanh toán nhiều đơn hàng với tổng số tiền lên tới gần 400 triệu đồng. Đến khi chị L. yêu cầu thanh toán tiền gốc và hoa hồng thì không liên lạc được với bên đã tuyển chị làm CTV. Trước tình trạng và diễn biến phức tạp của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo “cộng tác viên online”.
Bộ Công an đã chỉ ra phương thức thủ đoạn của nhóm lừa đảo này: Mạo danh nhân viên của các trang như: Shopee, Lazada, Tiki,... lôi kéo người dùng tham gia cộng tác viên bán hàng online với hoa hồng hấp dẫn 10-20%... Yêu cầu cộng tác viên đặt đơn hàng ảo và phải thanh toán tiền đơn hàng trước sau đó mới được nhận tiền gốc và hoa hồng. Đến khi số tiền đủ lớn, chúng chiếm đoạt toàn bộ khoản tiền của cộng tác viên.
Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các trang web, Facebook giả mạo các sàn thương mại điện tử tuyển nhân viên làm cộng tác viên và gửi thông tin cá nhân kết bạn Zalo để tư vấn bỏ tiền ra mua hàng hưởng hoa hồng với lãi suất cao.
Qua sự việc này, Công an TP Hà Nội cũng thông tin, trong thời đại bùng nổ các sàn giao dịch, thương mại điện tử, các đối tượng lừa đảo lợi dụng triệt để sơ hở của người dân, khách hàng để gây án. Những “miếng mồi” lãi suất béo bở đó trở thành cái bẫy nhốt chặt bất cứ nguồn tiền nào mà người mua hàng chuyển đến trước khi chúng được gửi sang một tài khoản thứ “N” để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.
Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật./.
