Nhiều "nhà đầu tư" ở Nghệ An hoang mang vì sàn giao dịch của Lion Group đóng cửa

Sàn giao dịch chính thức sập
 

Ngày 28/6, chia sẻ với phóng viên Báo Nghệ An, nhiều nhà đầu tư của Lion Group ở Nghệ An tỏ ra rất hoang mang vì sàn giao dịch chính thức bị sập. "Chúng tôi đang làm đơn gửi cơ quan công an", một phụ nữ 30 tuổi nói và cho biết, hơn một năm trước cô đã đầu tư vào Lion Group hơn 300 triệu đồng nhưng chưa thu lại được đồng nào. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong hàng nghìn nhà đầu tư ở Nghệ An - địa phương có lượng người tham gia vào Lion Group được cho là đông đảo nhất cả nước. 
 

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện tại, sàn giao dịch Fxtradingmarkets đã đóng cửa, trang web fxtradingmarkets.com không thể truy cập và giá token gốc đã dần trượt về 0. Trong khi trước đó, các thành viên của Lion Group tự giới thiệu tổ chức tài chính này có hơn 60.000 người tham gia, với số tiền đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Như vậy, với việc giá token về 0, hơn 60.000 nhà đầu tư xem như mất trắng tiền.
 

Ít ngày trước, một số nhà đầu tư bất ngờ nhận được tâm thư chia tay của  những người đứng đầu Lion Group. Trong "tâm thư", các thành viên đứng đầu nhóm Lion Group dùng nhiều từ ngữ mùi mẫn để khẳng định "thành tựu" của mình cũng như làm xuôi lòng các nhà đầu tư, cho rằng đây chỉ là cuộc "tan rã" của cộng đồng FXT và hứa hẹn sẽ tái hợp trong tương lai.
 

"Iker tin và biết rằng đồng FXT của chúng ta như 1 cánh phượng hoàng lửa trải qua bao đau đớn, nguy nan đang sắp sửa tái sinh trên ngọn lửa vàng, tỏa sáng huy hoàng như sự thịnh vượng trong tương lai sắp đến của cộng đồng chúng ta... Qua đây, chúng tôi xin thông báo với tất cả những chiến binh của mái nhà Lion rằng từ ngày 26/6 tới tập thể Lion sẽ tạm thời phân tách để cùng bước vào quá trình thử lửa và tôi luyện ý chí. Sàn FXTradingMarkets sẽ chính thức tạm dừng hoạt động và Ban Chuyên gia cũng tạm dừng giao dịch", người đứng đầu Lion Group viết.

Cảnh báo từ trước

Số tiền đầu tư sẽ được Ban chuyên gia giao dịch giúp với cam kết lợi nhuận 0,8 đến 1% mỗi ngày và 20 - 24% hàng tháng. Người tham gia có thể tăng thêm thu nhập thông qua việc phát triển mạng lưới, đội nhóm của riêng mình bằng cách kêu gọi, vận động người khác tham gia (giống hình thức đa cấp). Cụ thể, thu nhập của người tham gia sẽ tỉ lệ thuận với cấp bậc của bản thân, lượng thành viên kêu gọi tham gia vào Lion Group và số tiền giao dịch trong mạng lưới. Tổng cộng có năm cấp bậc (từ Level 0 đến 4).

Trong khi đó, theo quy định pháp luật, chỉ có các tổ chức tín dụng và tổ chức khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản mới được hoạt động kinh doanh ngoại hối. Còn sàn giao dịch Fxtrading markets hay tổ chức Lion Group chưa được sự đồng ý của Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra, mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và cam kết lợi nhuận, trả thưởng của tổ chức Lion Group có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Nhưng tổ chức này lại không được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Trong khi, thực tế, những lợi nhuận, trả thưởng mà tổ chức Lion Group cam kết với các nhà đầu tư bản chất là lấy tiền người sau trả cho người trước.

Bên cạnh lời hứa hẹn lãi suất siêu khủng, nhóm này đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, sinh hoạt offline, các chuyến du lịch, các buổi tiệc hoành tráng rồi đăng lên group, diễn đàn lớn nhằm thu hút sự chú ý, kích thích lòng ham muốn giàu có, tính hám lợi của nhiều người. Thậm chí, dựa vào tình hình dịch Covid-19, nhóm này còn đánh vào tâm lý sợ mất việc làm, không có thu nhập của người lao động để khuyến cáo họ dùng số tiền tiết kiệm để đầu tư forex kiếm lời, để có nguồn thu khi mất việc.