Ngày 8/6, Công an Bình Dương thông tin đã tạm giữ đối tượng Trần Thị Thanh (SN 1999, quê Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, do tham gia chơi cờ bạc qua mạng và thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Thị Thanh đã sử dụng phần mềm ẩn địa chỉ IP thật để tạo lập tài khoản trên mạng xã hội giả làm con trai để kết bạn với nhiều người.
Cụ thể, thông qua ứng dụng hẹn hò qua mạng (Tinder) và một số mạng xã hội, Thanh tự xưng là “Hoàng Dương” giả làm con trai ngỏ lời yêu đương và mượn được 115 triệu đồng từ chị V.
Tiếp đó, cũng với tên “Hoàng Dương”, Thanh đã liên hệ với anh P. (là anh trai chị V.) để mượn tiền đầu tư tiền điện tử với hứa hẹn sẽ trả lại với lợi nhuận cao. Thanh nhiều lần yêu cầu anh P. chuyển tiền đầu tư tiền ảo vào nhiều tài khoản của Thanh chỉ định.
Để tạo niềm tin cho anh P., Thanh cũng nhiều lần chuyển lại những số tiền nhỏ cho anh P. và nói là tiền lãi từ đầu tư tiền điện tử và tiếp tục yêu cầu anh P. đầu tư số tiền lớn hơn. Tổng cộng anh P. đã chuyển khoản cho Thanh số tiền hơn 4 tỷ đồng.
Vào cuộc điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương đã xác định và mời đối tượng Thanh đến làm việc. Qua làm việc, Thanh thừa nhận ngoài việc lừa đảo chị V. và anh P., còn thực hiện lừa đảo nhiều phụ nữ khác với số tiền từ 10 đến 100 triệu đồng.
Sau khi lấy được tiền của bị hại, Thanh đã chuyển tiền qua 8 tài khoản ngân hàng khác nhau. Thanh cũng đã chuyển khoản 1,65 tỷ đồng cho các bị hại để tạo lòng tin. Số tiền Thanh chiếm đoạt khoảng 3,85 tỷ đồng./.
