Sau khi có các quyết định khởi tố, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã bắt tạm giam 4 cán bộ công tác tại quỹ tín dụng trên gồm: Nguyễn Thành Công (SN 1955, nguyên Giám đốc quỹ tín dụng), Đặng Văn Thành (SN 1968, Phó Giám đốc quỹ tín dụng), Trần Thị Ngọc Hà (SN 1980, Kế toán trưởng quỹ tín dụng) và Trần Thị Hà Phương (SN 1995, cán bộ quỹ tín dụng), đều trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Thành Công đã chỉ đạo một số cá nhân trong quỹ tín dụng lập khống nhiều hồ sơ vay vốn để rút tiền chi tiêu cá nhân.
Do mất khả năng thanh toán nợ, Công tiếp tục chỉ đạo lập hồ sơ khống để tất toán các khoản vay trước.
Quá trình điều tra đã chứng minh được Công chỉ đạo Thành, Hà, Phương lập khống 7 bộ hồ sơ vay mang tên 7 người khác để chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Kết luận giám định chữ ký, chữ viết trên tài liệu các bộ hồ sơ vay đều của Công, Thành, Hà và Phương.
Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra./.
