Ngày 13/10, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thanh Liêm (SN 2000, trú tại thôn Quán Nha, xã Tiên Hải, thành Phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng này đã lợi dụng nhu cầu đổi ngoại tệ của người dân để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Trước đó, đầu tháng 10/2022, Công an huyện Tân Kỳ nhận được tin báo của anh C.D.S., trú tại xã Giai Xuân về việc bị lừa chiếm đoạt tiền. Do có nhu cầu đổi tiền Việt Nam sang tiền đô la Mỹ (USD) nên anh S. tìm kiếm dịch vụ trên facebook. Anh S. tìm thấy facebook “Anh Pham” đăng tin làm dịch vụ đổi ngoại tệ, sau đó nhắn tin qua messenger để trao đổi và thống nhất.
Khi anh S. trao đổi muốn quy đổi để lấy 10.000 USD thì chủ facebook “Anh Pham” yêu cầu anh S. chuyển số tiền 224.000.000 đồng vào số tài khoản ngân hàng của “Bui Van Hoa”.
Sau khi nhận được tiền, anh S. sẽ nhận được 10.000 USD vào tài khoản thanh toán quốc tế của mình. Tuy nhiên, sau khi anh S. chuyển tiền thành công thì tài khoản facebook “Anh Pham” đã chặn liên lạc với anh S. và chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.
Ngày 12/10, Công an huyện Tân Kỳ đã cử tổ công tác đến thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để phá án. Tại đây, lực lượng Công an đã bắt đối tượng Lê Thanh Liêm (SN 2000, trú tại thôn Quán Nha, xã Tiên Hải, thành Phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan điều tra, Lê Thanh Liêm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Liêm đã sử dụng tài khoản Facebook ảo đăng tin làm dịch vụ đổi tiền.
Nhằm che giấu hành tung, Liêm thuê tài khoản ngân hàng của một người có tên Bui Van Hoa ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội để nạn nhân chuyển tiền vào. Sau khi nhận được tiền, Liêm cắt đứt mọi liên lạc, xoá tài khoản Facebook nhằm chiếm đoạt tài sản.
Với thủ đoạn trên, Lê Thanh Liêm đã lừa đảo chiếm đoạt của anh S. ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) số tiền 224.000.000 đồng. Ban chuyên án đã thu giữ 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động, 110.000.000 đồng và nhiều vật chứng liên quan.
Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Tân Kỳ củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra mở rộng./.
