Hàng loạt cá nhân bị khởi tố vì vi phạm trong đấu giá tài sản
Vào tháng 11/2021, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Vimedimex và các thuộc cấp để điều tra các vi phạm về hoạt động bán đấu giá tài sản, quy định tại Điều 218 Bộ luật Hình sự 2015.
Bị can Nguyễn Thị Loan bị cáo buộc có hành vi vi phạm sau khi thành lập 3 doanh nghiệp: Công ty cổ phần bất động sản Thanh Trì, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình, Công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm, đã chỉ đạo các thuộc cấp của mình tại các Công ty trên tham gia nộp hồ sơ đấu giá và thông đồng dìm giá trong quá trình đấu giá Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương (Đông Anh, Hà Nội), gây thiệt thiệt hại cho Nhà nước khoảng 200 tỷ đồng.
Đầu tháng 6/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng, gồm: Phạm Minh Đức (sinh năm 1985), Tào Văn Viên (sinh năm 1978) cùng trú tại thành phố Tam Điệp, Ninh Bình; Phạm Thị Thảo (sinh năm 1970), Bùi Thị Thơm (sinh năm 1969), Vũ Văn Lâm (sinh năm 1983) cùng trú tại thành phố Ninh Bình để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bán đấu giá tài sản”.
Theo kết quả điều tra, vào ngày 4/11/2021, Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Tuấn Linh (địa chỉ trụ sở chính tại phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình) tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng 74 lô đất thuộc phường Ninh Sơn, phường Ninh Phong và phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình. Trước và trong quá trình tham gia đấu giá 26 lô đất Khu dân cư phía Nam đường Trần Nhân Tông thuộc phường Ninh Phong và phường Ninh Sơn (Khu 7 và Khu 8), các đối tượng trên đã tổ chức kêu gọi, lôi kéo khoảng 20 người có hồ sơ tham gia đấu giá tại 2 khu này để thông đồng, dìm giá nhằm tạo điều kiện cho người trong nhóm trúng đấu giá với mức giá thấp hơn thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 20 tỷ đồng.
Cuối tháng 6/2022, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.
Theo đó, 03 bị can bị khởi tố gồm: Lê Văn Việt (33 tuổi, trú tại phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), Bùi Thị Thanh Tâm (30 tuổi, trú tại phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh) và Lê Quang Phụng (54 tuổi, trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).
Theo điều tra, các đối tượng này đã trao đổi, thỏa thuận với nhau thông đồng dìm giá trong đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (ngôi nhà ở hai tầng tại xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh) nhằm thu lợi bất chính.
Điểm qua một số vụ việc nêu trên để thấy rằng, mọi hành vi vi phạm trong đấu giá tài sản đều bị xử nghiêm theo quy định của pháp luật, đương nhiên, vụ đấu giá đất tại dự án Khu nhà ở chung cư thuộc MBQH Khu dân cư Tây Nam chợ Quảng Thắng cũng không ngoại lệ, nếu trong quá trình đấu giá dính sai phạm.
Chỉ 2 khách hàng tham gia đấu giá
Theo tìm hiểu, Công ty đấu giá Hợp danh Hàm Rồng là đơn vị được Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hoá “chọn mặt gửi vàng” lựa chọn đứng ra tổ chức đấu giá khu đất thực hiện dự án Khu nhà ở chung cư thuộc MBQH Khu dân cư Tây Nam chợ Quảng Thắng.
Ngày 6/11/2021, Giám đốc Công ty đấu giá Hợp danh Hàm Rồng và Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hoá đại diện cho 2 đơn vị đứng ra ký Hợp đồng số 41 – Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, theo đó, thù lao dịch vụ đấu giá tài sản mà Công ty đấu giá Hợp danh Hàm Rồng được hưởng là 40 triệu đồng cộng 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm nhưng tổng giá trị không vượt quá 400 triệu đồng.
Theo báo cáo của Công ty đấu giá Hợp danh Hàm Rồng, trong khoảng thời gian từ ngày 11/11/2021 đến hết 16h30 ngày 26/11/2021, tổng số hồ sơ mà đơn vị này bán được là 9 hồ sơ. Tuy nhiên, tổng số hồ sơ tiếp nhận của khách hàng đã nộp chỉ có 02 bộ, gồm: Công ty TNHH Tập đoàn Thành Công (Tập đoàn Thành Công) và Công ty cổ phần đầu tư thương mại địa ốc Bình An (Công ty Bình An). Đây cũng chính là 02 khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá.
Theo xác minh, tính đến thời điểm mua hồ sơ tham gia đấu, Tập đoàn Thành Công (Địa chỉ: Lô 13 MBQH4482, đường Nguyễn Du, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, tỉnh thanh Hoá; Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tú) vừa đủ 20 tháng tuổi.
Còn Công ty Bình An (Địa chỉ: Số 42, phố Tô Hiến Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá; Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mao) vừa tròn 01 năm tuổi.
Được biết, sau 02 vòng đấu, Công ty Bình An dễ dàng trở thành khách hàng trúng đấu giá, với lý do: “Công ty TNHH Tập đoàn Thành Công trả giá vòng 02 không hợp lệ nên không được tiếp tục tham gia vòng 03”.
Như vậy, theo báo cáo của Công ty đấu giá Hợp danh Hàm Rồng, 02 khác hàng nộp hồ sơ, đủ điều kiện tham gia đấu giá có “tuổi đời” còn khá trẻ. Điều này dường như có sự mâu thuẫn với quy định điều kiện về năng lực kinh nghiệm được thể hiện trong phương án đấu giá của UBND tỉnh Thanh Hoá.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia, nếu theo phương án đấu giá của UBND tỉnh Thanh Hoá, có 2 trường hợp có thể xảy ra.
Thứ nhất, nếu Công ty Bình An tham gia đấu giá với vai trò là nhà đầu tư độc lập thì công ty phải đáp ứng điều kiện “đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu thực hiện tối thiểu 01 dự án trong lĩnh vực tương tự với lĩnh vực của dự án đấu giá hoặc là nhà thầu chính thực hiện tối thiểu 02 gói thầu/hợp đồng xây lắp thuộc dự án trong lĩnh vực tương tự với lĩnh vực của dự án đấu giá…”. Tuy nhiên, vì mới thành lập nên điều kiện này Công ty Bình An khó có thể đáp ứng được.
Thứ hai, nếu Công ty Bình An và đối tác cùng thực hiện dự án thì đối tác phải tham gia với vai trò là nhà thầu chính thực hiện tối thiểu 02 gói thầu/hợp đồng xây lắp thuộc dự án trong lĩnh vực tương tự với lĩnh vực của dự án đấu giá, đã kết thúc trong 05 năm gần đây, có giá trị phần công việc đã tham gia trong gói thầu/hợp đồng xây lắp tối thiểu bằng 50% giá trị công việc tương ứng của dự án đấu giá.
Trường hợp này, rất có khả năng Công ty Bình An sẽ liên kết với đối tác để thực hiện dự án. Song, vấn đề nằm ở chỗ, đối tác mà Công ty Bình An liên kết có đủ năng lực, kinh nghiệm hay thưc hiện dự án hay không? Hồ sơ tham gia đấu giá của Công ty Bình An có đề cập đến đối tác này không?... Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, làm rõ./.
