Sáng 7/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố thêm 7 bị can và tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969) cầm đầu.
Có 3 bị can liên quan trực tiếp đến đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, gồm: Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979, cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang); Trần Hoàng Yên (SN 1998, cư trú ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang); Nguyễn Văn Lê (SN 1984, cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang).
Công an khởi tố thêm 4 bị can gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân (SN 1966, cư trú số 28-30, đường Quang Trung, khóm 5, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang); Dương Công Cường (SN 1950, cư trú số 146/27, khóm 4, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang); Trương Thái Nguyên (SN 1980, cư trú số 92-94, đường Bạch Đằng, khóm 5, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (SN 1989, cư trú số 262, Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, TP. HCM) - là chủ của các tiệm kinh doanh vàng trên địa bàn TP. Châu Đốc, An Giang.
Cả 7 bị can bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại khoản 3 điều 189 Bộ luật Hình sự.
Đồng thời, Cơ quan CSĐT tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu là Võ Văn Kha (SN 1972, ngụ tại tổ 14, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc, An Giang) và Trần Văn Phương (SN 1973, ngụ ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang).
Công an đề nghị cơ quan, đơn vị, người dân phát hiện hoặc biết thông tin về 2 đối tượng này thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, tại địa chỉ số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang, số điện thoại 02963.843.138 hoặc số điện thoại đường dây nóng 096.229.7777 (của Giám đốc Công an tỉnh).
Sau gần 8 tháng trốn lệnh truy nã, đến ngày 6/7, Nguyễn Thị Kim Hạnh và hàng chục đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới bị lực lượng Công an tỉnh An Giang bắt giữ. Qua điều tra, công an đã làm rõ hành vi phạm tội của từng bị can trong đường dây vận chuyển trái phép 51kg vàng này.
Trước đó, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố 4 bị can: Phạm Thanh Sang; Nguyễn Văn Lê; Hồ Tuấn Linh và Nguyễn Văn Minh và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Công an đã điều tra làm rõ hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” của 4 bị can gồm: Phạm Thanh Sang (Sang Ma cây, SN 1982); Nguyễn Văn Lê (SN 1984); Hồ Tuấn Linh (Phong, SN 1981) và Nguyễn Văn Minh (SN 1991) - đều ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang.
4 bị can này đã khai nhận, vào ngày 24/6/2019 trong lúc vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam bằng xuống máy, bọn chúng đã bị lực lượng Biên phòng An Giang bắt giữ xuồng máy cùng toàn bộ 470.000 USD tại khu vực rạch Trắc Ri, thuộc tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc, còn 4 đối tượng đã bỏ chạy thoát thân qua bên Campuchia.
Sau khi các bị can khai nhận hành vi phạm tội, Công an tỉnh An Giang đã chuyển cho cơ quan điều tra của Bộ đội Biên phòng An Giang khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và sau đó chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang điều tra vụ án theo thẩm quyền.
Ngày 9/7/2021 sau khi bắt Nguyễn Thị Kim Hạnh và các đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới, Cơ quan CSĐT đã dẫn giải Nguyễn Thị Kim Hạnh về nhà ở ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang để tiến hành đọc lệnh khám xét nơi ở và các địa điểm có liên quan.
Cùng thời điểm, hơn 150 cán bộ chiến sĩ công an chia làm nhiều mũi công tác cùng đồng loạt khám xét 15 địa điểm là cửa hàng kinh doanh vàng và nơi ở của một số đối tượng có liên quan đến đường dây buôn lậu của Kim Hạnh trên địa bàn TP. Châu Đốc và huyện An Phú.
Tại các địa điểm khám xét, Cơ quan CSĐT đã thu giữ được khoảng 36kg vàng; 1,27 triệu USD; hơn 1,7 tỷ VNĐ; nhiều thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính, đầu thu camera…) và tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng và của các đối tượng có liên quan.
Như vậy, liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, đến nay Cơ quan CSĐT đã khởi tốtổng cộng 17 bị can. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giangsẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan để đưa ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
