Ngày 14/11, Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Trong vụ án này, Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi), Nguyễn Thái Lĩnh (32 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị can Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột Luyện) bị đề nghị truy tố về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố tội Rửa tiền.
Đến nay, vụ án có hơn 5.700 bị hại, theo kết luận điều tra bổ sung kết quả giám định, 257 miếng kim loại màu vàng có chữ Địa Ốc Alibaba thu được trong quá trình khám xét công ty này là vàng, trị giá gần 750 triệu đồng.
Kết luận điều tra bổ sung xác định Luyện đã sử dụng 10 pháp nhân trong tổng số 22 pháp nhân được thành lập để đứng tên chủ đầu tư của 58 dự án ma. Sau đó, bị can thông qua Công ty Alibaba quảng cáo bán đất nền ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, để lừa bán cho hàng nghìn bị hại, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.
Tháng 9/2019, Công an TP.HCM khám xét trụ sở Công ty Alibaba, thu giữ 9,2 tỷ đồng, phong tỏa 45,5 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng; kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha. Ngoài ra, qua công tác định giá, cơ quan chức năng xác định nhiều tài sản giá trị gần 1.478,8 tỷ đồng và các ôtô để bảo đảm thi hành án, khắc phục hậu quả./.
