Ông Hà bị cáo buộc về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty CP Quản lý đường sông số 3 (MCK: DS3, sàn HNX) và Ban Quản lý vịnh Hạ Long, thời điểm khi ông làm Trưởng ban.
Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố 6 bị can thuộc DS3 về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, trong đó bắt giam 3 bị can: Phạm Văn Phả- Chủ tịch HĐQT; Đỗ Công Hào- Giám đốc; Phạm Văn Chinh- Phó Giám đốc.
Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can, gồm: Nguyễn Hải Anh- cựu Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật; Ngô Thị Thu Lư- cựu Trưởng phòng Kế hoạch; Lê Kim Hoa- nhân viên Công ty.
Trong quá trình hành khám xét nhà riêng của ông Hà, lực lượng chức năng đã thực hiện niêm phong 4 xe ô tô để phục vụ công tác điều tra.
Được biết, các xe này thuộc phân khúc từ phổ thông, cao cấp cho đến hạng sang có tổng trị giá gần 20 tỷ đồng.
Đáng chú ý, cựu Chủ tịch TP.Hạ Long chỉ đứng tên chiếc xe VinFast Lux SA2.0 bản cao cấp, mang biển số 14A-562.88 có giá khoảng 1,8 tỷ đồng và thấp nhất trong dàn xe bị niêm phong.
Chủ sở hữu chiếc Mercedes-Benz E300 AMG mang biển số 14A-256.99 là Công ty TNHH Thái Hà (phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long).
Chiếc Lexus ES 300H biển số 14A-388.38 do bà Lê Thị Thúy Liên (phường Hồng Hải, TP.Hạ Long) đứng tên chính chủ.
Trong khi đó, người đứng tên chính chủ chiếc Lexus LX 570 mang biển số 14A-233.88 có giá trị nhất trong dàn xe (giá bán xấp xỉ 10 tỷ đồng) là bà Nguyễn Ngọc Hà (SN 1961, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long)- người có địa chỉ liên lạc trùng với địa chỉ nơi ông Phạm Hồng Hà bị khám xét.
Đáng chú ý, bà Nguyễn Ngọc Hà chính là Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Thái Hà.
Bà Lê Thị Thúy Liên từng là kế toán trưởng tại Công ty TNHH Thái Hà.
Cả ba chiếc xe đều liên quan đến Công ty Thái Hà khiến dư luận không khỏi tò mò về tiềm lực của doanh nghiệp này.
Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Thái Hà được thành lập ngày 19/5/1993, với các ngành, nghề kinh doanh chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn đăng ký một số ngành nghề như xây dựng nhà; vận tải hành khách; cung cấp dịch vụ ăn uống, nhà hàng; bán lẻ hàng hóa;...
Tháng 4/2020, Thái Hà điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 7,91 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng./.
