Ngày 27/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" xảy ra tại Công ty CP Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan.
C03 đã ra lệnh bắt tạm giam 12 người, trong đó có bà Châu Thị Mỹ Linh, Giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước, trú tại quận 12, TP.HCM.
Đáng chú ý, trong số này có 2 bị can từng được biết đến là "đại gia" chơi lan đột biến nổi tiếng trên mạng.
Hai "đại gia" chơi lan đột biến cùng bị bắt trong đường dây than lậu này là Bùi Hữu Giang (33 tuổi) và Bùi Hữu Thanh, cùng trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.
Những người còn lại bị khởi tố có nhiều bị can là giám đốc, phó giám đốc một số công ty gồm: Hà Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Công ty Đông Bắc Hải Dương; Bùi Mạnh Cường, Giám đốc và Ngô Đăng Hải, Phó giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Ngụy Quang Thuyên, nhân viên Công ty CP Yên Phước; Doãn Thị Định, nhân viên kế toán Công ty CP Yên Phước; Bùi Hữu Thương, quản lý bãi than tại mỏ đá Núi Voi của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Bùi Hữu Khoa, quản lý khai thác than của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương…
Kết quả điều tra ban đầu xác định, bà Châu Thị Mỹ Linh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước, cùng với Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang là người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương lên kế hoạch tổ chức đường dây khai thác than lậu.
Những người này đã thực hiện khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại mỏ than Minh Tiên ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
C03 đã tổ chức lực lượng chia thành nhiều mũi thực hiện khám xét các mỏ than lậu tại Thái Nguyên và Hải Dương trong suốt một tuần qua. Kết quả khám xét xác định đường dây này đã khai thác hơn 2 triệu tấn than và tiêu thụ hơn 1 triệu tấn than.
Từ việc khai thác than lậu, nhóm của bà Linh và hai anh em "đại gia" lan đột biến đã thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỉ đồng.
Ngày 28/7, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam các bị can trên.
Quá trình điều tra vụ án, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, C03 cũng phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra các kho, bãi chứa than không rõ nguồn gốc của các doanh nghiệp kinh doanh than trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
Việc kiểm tra được thực hiện từ ngày 19/8 với sự tham gia của 135 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng quản lý thị trường và cảnh sát kinh tế, cảnh sát cơ động. Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện phần lớn các bãi than có khối lượng chênh lệch so với hóa đơn nhập hàng.
