Thủ đoạn lừa đảo tinh vi, tàn nhẫn
Phản ánh về báo Tổ Quốc, anh H.X.T – một nhà đầu tư của sàn BOSTONMEX cho biết cá nhân đã bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 340 triệu đồng.
Anh T kể lại, "ngày 09/09/2021, tôi có quen bạn Nguyễn My thông qua mạng xã hội Zalo, sau đó trong thời gian trò chuyện người này hướng dẫn tôi tham gia đầu tư trên sàn giao dịch Bostonmex LLC, và được gia nhập vào nhóm zalo “Cập Nhật Tín Hiệu Thị Trường” do Trường Phương FX làm trưởng nhóm.
Trong đó có rất nhiều thành viên luôn đăng hình ảnh chốt lời cổ phiếu, ngoại tệ, vàng.
Hàng tuần có lớp tham gia trực chiến để cùng đánh theo lệnh mua hoặc bán của chuyên gia và hầu như ai cũng có lãi.Vốn ít lãi ít, vốn nhiều thì lãi sẽ nhiều
Nguyễn My liên tục hỏi thăm, chào mời, và có chương trình ưu đãi hấp dẫn: “Nộp từ 2,000$ được hoa hồng 10; nộp 5,000$ hoa hồng 100% và miễn phí phí qua đêm và bao lời ngày đầu 5%; nộp 10,000$ hoa hồng 100% bao lời 10% ngày đầu tiên và miễn phí phí qua đêm. Sử dụng bonus của chương trình để đầu tư thì sẽ không có rủi ro, nếu không muốn đầu tư nữa thì rút ra trong ngày cũng không có mất mát gì”.
Sau khi tham gia, bên nhân viên sàn giao dịch hướng dẫn tôi cài đặt phần mềm giao dịch Meta Trader 5 (MT5). Sau đó theo hướng dẫn của My tôi đã nộp vào tài khoản của công ty môi giới chuyên quy đổi tiền tệ cho sàn BOSTONMEX.
Sau khi nạp tiền xong có người tự xưng là Thành – Chuyên gia VIP đọc lệnh của sàn hỏi tôi là muốn khi nào thanh khoản, tôi nói trong hôm nay vì tôi rút tiền trả nợ chỉ để lại 3,000$ để đầu tư. Thành đưa tôi khoảng 10 lệnh tôi đặt theo trong vòng 30’ lãi được 1.000$.
“Sau ngày đầu tiên, tôi muốn rút tiền về thì Thành nói phải mất từ 24 giờ đến 48 giờ tiền mới về tay. Trong lúc đợi tiền về tay thì Thành dùng tài khoản của tôi đánh 40 lệnh trong ngày. Tôi rất lo lắng và hỏi Thành liệu có bị cháy hết tiền không thì người này cam kết thị trường đang tốt nên nắm bắt cơ hội. Sau đó người này dùng tài khoản đánh âm tiền của tôi.
Lúc này một người tên là Trần Phương tự xưng chuyên gia cao cấp của sàn sẽ giúp chúng tôi khử lệnh âm. Anh Phương nói tôi nạp thêm từ 10.000 – 20.000 USD để khử lệnh âm, ba ngày sẽ hồi vốn. Nguyễn My còn tư vấn cho tôi vay thêm 3000 USD. Chính vì tin tưởng nhóm người này nên tôi đã chuyển cho họ 15.000 USD. Nhưng đến ngày 23/9/2021, tài khoản của tôi bị cháy hết sạch tiền”, anh T. cho biết.
Một nhà đầu tư khác cho biết, thủ đoạn của nhóm đối tượng lừa đảo sàn BOSTONMEX rất tinh vi và đã phối hợp ăn ý với nhau. Tất cả quá trình đều có chuyên gia dẫn dắt người tham gia 1 với 1 thắng 100%.
Mức tiền cho gói chuyên án thấp nhất là 30 triệu đồng, số tiền cao nhất không có giới hạn, do người tham gia quyết định.
“Đầu tiên các đối tượng sẽ “thả mồi” nhà đầu tư bằng cách cho họ thắng một số vốn nhỏ khoảng vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.
Nhà đầu tư thấy kiếm tiền quá dễ liền nạp thêm tiền vào các gói bảo hiểm (gọi là các gói chuyên án) hoặc ủy quyền cho các chuyên gia tài chính đặt lệnh hộ.
Sau đó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Nếu chuyên gia đặt lệnh đúng và chuẩn thì nhà đầu tư phải bỏ một số tiền lệ phí để rút tiền. Trường hợp cháy tài khoản các chuyên gia sẽ vận động nhà đầu tư bỏ thêm tiền để gỡ.
Nhưng không có ai rút được tiền từ sàn BOSTONMEX. Nhà đầu tư liên hệ với các chuyên gia hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ bị chặn liên lạc. Toàn bộ số tiền đầu tư bị chiếm đoạt”, anh T.N một nhà đầu tư cho hay.
Nhà đầu tư đã làm đơn tố cáo gửi Bộ Công an
Mới đây, một nhóm nhà đầu tư là của sàn giao dịch BOSTONMEX đang làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan điều tra sau khi số tiền của họ không cánh mà bay.
Trong đơn tố cáo, chị T.M.T (Hà Nội) cho biết: “Sau nhiều ngày chào mời và tin tưởng lời giới thiệu của chuyên gia tài chính tự phong Trần Lê Thành, tôi đã bỏ số tiền 30.000 đồng để mua gói chuyên án với mức lãi suất cao và được bảo toàn vốn nếu bị thua.
Tuy nhiên khi số tiền hiển thị trong tài khoản lên đến hơn 200 triệu đồng thì tôi không rút được tiền. Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng nói vì tôi đánh quá lãi suất quy định nên tôi phải nạp thêm vào đó 36.200.000 đồng thì mới được phép rút tiền.
Vì lo lắng sẽ mất số tiền 35.000.000 đồng nên tôi đã chuyển khoản cho Thành số tiền 36.200.000 đồng.
Sau khi chuyển khoản, tôi không rút được tiền và họ bắt tôi phải nạp thêm 50.000.000 đồng mới được mở tài khoản. Sau khi nạp thêm 50.000.000 đồng, mặc tôi van nài họ cũng không cho tôi rút tiền. Đến lúc này tôi biết rằng mình đã bị lừa”.
Theo tìm hiểu của phóng viên, sàn giao dịch BOSTONMEX có địa chỉ tại website: https://www.bostonmex.com/.
Trên trang web, sàn giao dịch này quảng cáo: “Công ty được thành lập vào năm 2012 với mục tiêu tìm kiếm các giải pháp lý tưởng và mang lại hướng đi mới cho hoạt động đầu tư.
Bostonmex được thành lập theo số đăng ký 909 LLC 2021 bởi cơ quan đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn, được đăng ký bởi Cơ quan dịch vụ tài chính (FSA). Bostomex là sàn môi giới chuyên cung cấp các dịch vụ đầu tư thông qua danh mục sản phẩm giao dịch đa dạng như: FX, Cổ phiếu, chỉ số, vàng, năng lượng, hàng hóa,… Sàn giao dịch Bostonmex mang đến 4 loại tài khoản khác nhau từ tài khoản Standard đến Tài khoản ECN để đảm bảo tính phù hợp với khả năng tài chính của từng khách hàng”.
Mặc dù được quảng cáo thành lập từ năm 2012 nhưng địa chỉ tên miền Bostonmex.com mới được thành lập ngày 05/03/2021, tính đến nay thì mới được hơn 4 tháng. Ngoài ra BOSTONMEX quảng cáo nhận được nhiều giải thưởng uy tín năm 2020 trong khi sàn giao dịch được thành lập 1 năm sau đó.
Về bản chất, BOSTONMEX là một sàn giao dịch forex/ngoại hối/FX hoạt động trái phép tại Việt Nam.
Bostonmex có giấy phép được cấp bởi Saint-Vincent & the Grenadines.
Đây là loại giấy phép cực kì yếu trong thế giới tài chính, nơi đây cũng rất nổi tiếng với các sàn Forex lừa đảo và các sòng bạc Online đăng ký vì thủ tục đơn giản và đơn vị cấp không quản lý bất cứ hoạt động nào của sàn Forex.
Từ những dấu hiệu nêu trên và phản ánh của nhà đầu tư có thể thấy BOSTONMEX có nhiều hiệu lừa đảo, hoạt động trái phép tại Việt Nam.
Theo Điều 290, hành vi lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp: phạm tội 02 lần trở lên; có tính chất chuyên nghiệp; chiếm đoạt tài sản từ 50 - 200 triệu đồng… thì phạt tù từ 02 - 07 năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 đến dưới 500 triệu đồng; gây thiệt hại từ 300 đến dưới 500 triệu đồng… thì bị phạt tù từ 7 - 15 năm.
Nặng nhất, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 - 20 năm, nếu chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại trên 500 triệu đồng./.
