Ngày 12-10, theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà, SN 1995, trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo hồ sơ điều tra, từ khoảng năm 2020, Nguyễn Thị Hằng Hà - nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Hà Tĩnh tham gia chơi tiền ảo và đánh bạc trực tuyến trên các trang mạng. Do thua lỗ nhiều nên Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc. Các khoản vay đều phải trả với lãi suất cao, bản thân Hà hoàn toàn mất khả năng thanh toán nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị dồn vào đường cùng, Nguyễn Thị Hằng Hà lợi dụng danh nghĩa là nhân viên ngân hàng để đưa ra thông tin gian dối vay tiền làm thủ tục đảo khế cho khách hàng để chiếm đoạt tài sản. Vào tháng 7-2021, Hà lừa anh Trần Văn Bính trú ở huyện Thanh Chương, Nghệ An, là mình có 2 khoản vay của khách hàng với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng đến thời hạn đảo khế nên cần vay số tiền 1,5 tỷ đồng để làm thủ tục cho khách.
Để tạo lòng tin với anh Bính, Hà đã chỉnh sửa 2 hợp đồng cũ của khách hàng trên máy tính cho phù hợp với thời gian và các thông tin về số tiền vay, hình thức vay.
Tin tưởng Hà là cán bộ ngân hàng mượn để vay đảo khế nên anh Bính chuyển qua tài khoản cho Hà 2 lần tiền với tổng số 1,5 tỷ đồng. Với thủ đoạn tương tự Hà đã lừa đảo của chị Nguyễn Thị Hải trú tại phường Nam Hà, Hà Tĩnh 400 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Quy ở phường Thạch Linh, Hà Tĩnh 860 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Thái ở phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh số tiền 140 triệu đồng. Tổng số tiền đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà chiếm đoạt của các nạn nhân lên đến 2,9 tỷ đồng.
Số tiền chiếm đoạt được Hà dùng để trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân. Khi nhận thấy bản thân không còn khả năng trả lại thì nữ nhân viên ngân hàng tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên, qua thông tin tố giác tội phạm, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời xác minh, làm rõ hành vi của Nguyễn Thị Hằng Hà.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng./.
