Theo thông tin ban đầu, năm 2018, Vương Đức Hải là cán bộ thuế Chi cục thuế Lộc Hà trao đổi và nhờ chị P.T.T.C. (trú tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) lập khống Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tiến Phúc (viết tắt là Công ty Tiến Phúc), địa chỉ tại nhà bà P.T.L (xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).
Tuy Công ty Tiến Phúc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, không hoạt động sản xuất kinh doanh, không mua bán hàng hoá, không có ban lãnh đạo điều hành, không có nhân viên làm việc nhưng Hải vẫn liên hệ in ấn 250 hoá đơn GTGT và kê khai, phát hành hoá đơn cho Công ty Tiến Phúc tại Chi cục thuế Lộc Hà.
Sau đó, Hải thuê Nguyễn Thị Diễn - kế toán, để thực hiện bán hoá đơn GTGT của Công ty Tiến Phúc cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Quá trình hoạt động (từ ngày 31-7-2018 đến ngày 31-12-2018), Hải cùng Diễn đã xuất bán 226 hoá đơn GTGT của Công ty Tiến Phúc, doanh thu 9,2 tỷ đồng mà không có hàng hoá kèm theo.
Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, tại cơ quan công an, Hải khai nhận, đối tượng đã thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng trong quá trình xuất bán 226 hoá đơn GTGT này.
Ngày 7-1-2022, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ban hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Đức Hải, Nguyễn Thị Diễn về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn”.
Hiện, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.
