Theo tài liệu cơ quan điều tra, giữa năm 2021, qua công tác nắm tình hình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện ở địa bàn TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Can Lộc, Lộc Hà có nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề.
Trước thực trạng đó, đơn vị đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh để xác lập chuyên án đề đấu tranh, triệt phá. Khi chuyên án được xác lập, các mũi trinh sát được triển khai xuống địa bàn tiến hành thu thập, tài liệu chứng cứ, lên danh sách, theo dõi các đối tượng có biểu hiện ghi vấn; nắm bắt quy luật cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc.
Sau một thời gian theo dõi, cơ quan điều tra đã có đầy đủ tài liệu chứng cứ xác định được các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề ở các địa bàn nói trên.
Ngày 6/12, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, hàng chục CBCS thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh; Công an thị xã Kỳ Anh, Công an huyện Kỳ Anh, Can Lộc, Lộc Hà đồng loạt tiến hành bắt giữ 40 đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề do Nguyễn Vũ Lợi (SN 1986, ở tổ dân phố Châu Phố, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh); Võ Thị Linh (SN 1989) và Từ Thị Nga (SN 1987), ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc cầm đầu.
Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 63 điện thoại di động, 5 ô tô; 17 thẻ ATM, 3 máy tính bảng, 6 sổ ghi chép và trên 610 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.
Để thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, 3 đối tượng Lợi, Linh, Nga đã đứng ra làm đầu mối, phân công nhiệm vụ cho các đối tượng trong đường dây tổ chức cho các con bạc đánh. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong đường dây đánh bạc rất tinh vi, mọi hoạt động giao dịch ghi số lô, số đề của các đối tượng chủ yếu thực hiện qua tin nhắn điện thoại và các trang mạng xã hội. Việc nhận và chuyển bảng ghi lô đề các đối tượng đều sử dụng sim rác (không chính chủ), lập nên các tên ảo trên mạng xã hội đề giao dịch. Việc chuyển, thanh toán tiền đều qua tài khoản ngân hàng.
Các đối tượng không trực tiếp kết hợp giữa bán vé xổ số với ghi lô đề như các đối tượng trước đây để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn, với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng. Hoạt động của các đường dây này không chỉ ở các huyện, thị xã mà còn “vươn vòi” thu gom các bảng số lô, số đề ra các địa bàn khác.
Theo số liệu thống kê của cơ quan điều tra, mỗi ngày, số tiền giao dịch của các đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề này lên đến trên 500 triệu đồng.
Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 26 đối tượng về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc; tiếp tục điều tra mở rộng hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.
