1. Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 19/7/2007 với tổng vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Công ty có trụ sở tại thôn Thành Vân, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) do ông Nguyễn Ngọc Mỹ (thường trú tại Q2, TP Hồ Chí Minh) làm Chủ tịch HĐQT. Tuy nhiên sau nhiều biến động, vào đầu năm 2022, ông Nguyễn Ngọc Mỹ không còn là Chủ tịch HĐQT, người thay ông Mỹ là ông Vương Văn Tường (SN 1977) giữ chức Chủ tịch HĐQT.
2. Khách hàng "tố" lừa đảo tại dự án Hoa Tiên Paradise: Vào năm 2007-2008, CTCP Hồng Lam Xuân Thành được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp 3 Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) để thực hiện 3 Dự án tại huyện Nghi Xuân gồm: Dự án sân Golf 18 lỗ Xuân Thành, Dự án Trung tâm Dịch vụ thể thao giải trí đua chó Xuân Thành và Dự án Khu dịch vụ và nhà ở Xuân Thành. Liên quan tới một trong những dự án này, mới đây một khách hàng trú ở Hà Tĩnh viết đơn gửi Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an, phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Hà Tĩnh và Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực II – Thanh tra Chính phủ về việc tố cáo chủ đầu tư Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (thường gọi là Hoa Tiên Paradise) là Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành và đơn vị phân phối là Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Người này đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành và đơn vị phân phối Dự án Hoa Tiên Paradise, người đại diện là ông Vương Văn Tường và bà Hồ Thị Quỳnh Trang đã có hành vi lừa đảo, thực hiện hợp đồng mua bán sai với quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.
Theo đơn tố cáo: “Ngày 30/3/2022, ông H.C.L, có mua căn Villa số SV.L3.37 của Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành do Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) phân phối. Từ khi mua căn Villa tới nay tôi đã nộp số tiền 5.824.857.054 đồng (chiếm 65% giá trị hợp đồng). Mặc dù đến thời điểm hiện tại ngày 22/2/2023, đã trải qua gần 11 tháng sau khi ký hợp đồng mà chủ đầu tư chưa hề triển khai bất cứ công việc gì ngoài phần móng đã có sẵn.
Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành và Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ vẫn tiếp tục yêu cầu khách hàng nộp thêm 30% tương ứng 2.688.395.563 đồng tổng số tiền phải nộp đủ là 95% giá trị hợp đồng. Điều này có dấu hiệu lừa đảo, tạo ra rủi ro lớn cho khách hàng cũng như tổ chức tín dụng nên tôi không nộp tiếp.
Điều đáng nói là việc áp dụng các điều khoản thanh toán của chủ đầu tư Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành và đơn vị phân phối là Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ trái với quy định của pháp luật, cụ thể là Luật Nhà ở năm 2014; Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và các Nghị định 76/2015/NĐ-CP và Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Tất cả công dân, tổ chức hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam thì phải chấp hành các quy định pháp luật”.
“Từ những vụ việc trên, có thể khẳng định chủ đầu tư Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành và đơn vị phân phối là Công ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ đã dùng thủ đoạn gian dối trái với quy định của pháp luật nhằm mục đích huy động vốn của nhà đầu tư; qua thủ đoạn và hành vi như trên, Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành và đơn vị phân phối là Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ đã lấy số tiền là 5.824.857.054 đồng của tôi.
Tôi cho rằng hành vi của chủ đầu tư và đơn vị phân phối có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bộ luật Hình sự năm 2015. Yêu cầu Công ty Cổ Hồng Lam Xuân Thành và Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ tiến hành thanh lý hợp đồng trả lại tiền gốc và lãi cho tôi”.
“Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành và đơn vị phân phối là Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ. Kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây: Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành và đơn vị phân phối là Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản...”, nội dung đơn tố cáo nêu rõ.
3. Tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Vương Văn Tường do nợ thuế “khủng”: Ngày 6/1/2023, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 23/QĐ-CTHHI về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành (MST 3000352938), địa chỉ thôn Thành Vân, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để thực hiện Thông báo số 12561/TB-CTHTI ngày 16/12/2022 về việc thông báo tiền thuế nợ của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.
Theo đó, Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành bị cưỡng chế là do người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp quá 121 ngày, đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản của Hồng Lam Xuân Thành tại ngân hàng nhưng không có hiệu quả. Số tiền bị cưỡng chế là 61.735.919.130 đồng (thời gian bắt đầu thực hiện cưỡng chế kể từ ngày 7/1/2023, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp này nghiêm chỉnh thực hiện (quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm).
Ngay sau đó, ngày 14/2/2023 Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh Trương Quang Long đã ký Thông báo số 326/TB-CTHTI gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Vương Văn Tường (SN 1977) trú tại căn hộ A2408 – 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Lý do tạm hoãn xuất cảnh: Ông Vương Văn Tường là người đại diện pháp luật Công Ty Cổ Phần Hồng Lam Xuân Thành, theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/3/2005, là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh: từ ngày 15 tháng 2 năm 2023 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.
Sau đó ít ngày, trong bản “danh sách người nộp thuế để công khai thông tin - kỳ thuế tháng 01/2023” do Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh Trương Quang Long ký phê duyệt vào ngày 17/2/2023 cho thấy, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 429 doanh nghiệp nợ thuế với số tiền từ 100 triệu đồng trở lên (trong đó có 1 doanh nghiệp nợ 68 triệu đồng) với tổng số tiền lên đến 833,797 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong tổng số 429 doanh nghiệp nợ thuế lên đến 833,797 tỷ đồng, riêng Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành đang nợ thuế với tổng số tiền lên đến 81,680 tỷ đồng. Qua đó, một lần nữa doanh nghiệp này lại nằm trong nhóm dẫn đầu danh sách nợ thuế theo công bố nhiều kỳ trước đó.
4. Dự án Khu dịch vụ và nhà ở Xuân Thành bao giờ mới hoàn thành? Dự án Khu dịch vụ và nhà ở Xuân Thành được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 31/01/2008 và dự kiến hoàn thành công tác đầu tư xây dựng vào tháng 12/2010 với tồng diện tích thực hiện dự án là 294.215m2, trong đó đất Khu Golf villa 130.190m2, đất khu Ocean villa 102.706m2, đất khu Garden villa 58.213m2. Tuy nhiên cho đến nay, sau nhiều lần được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận điều chỉnh gia hạn giấy chứng nhận đầu tư thì dự án trên vẫn chưa thể hoàn thành.
Cụ thể, sau khi chậm tiến độ triển khai theo Giấy chứng nhận đầu tư ban đầu, ngày 10/4/2012 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý cấp GCNĐT điều chỉnh lần 1 cho Dự án Khu dịch vụ và nhà ở Xuân Thành với tiến độ thực hiện dự án được điều chỉnh bắt đầu từ tháng 4/2012 và hoàn thành vào tháng 12/2014. Tuy nhiên sau đó, dự án trên vẫn triển khai ì ạch, cầm chừng. Theo ghi nhận đến tháng 4/1014 thì Dự án Khu dịch vụ và nhà ở Xuân Thành chỉ mới san lấp được mặt bằng, thi công 900m nền đường 35m và đường 25 m.
Ngày 25/12/2014, sau khi nhận được văn bản cam kết thực hiện dự án của chủ đầu tư và tờ trình đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có Quyết định điều chỉnh GCNĐT.
Theo đó điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành: Từ tháng 4/2012 đến tháng 12/2016:
+ Từ tháng 4/2012 đến tháng 12/2015: Hoàn thành san lấp mặt bằng dự án; Hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, thông tin liên lạc…); Thi công xây dựng các loại nhà mẫu (02 nhà villa 1, 03 nhà Villa 2 và 03 nhà Villa 3).
+ Từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2016: Thi công xây dựng hoàn thành các công trình nhà ở còn lại và các công trình dịch vụ chung, gồm: Trường tiểu học, nhà trẻ, trạm y tế, nhà hàng, siêu thị, trạm xăng, khu thể dục thể thao, khu vệ sinh công cộng, trồng cây xanh.
Để dự án đi vào đúng tiến độ, đáp ứng được những giá trị và kỳ vọng đã đề ra, Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh lúc này là ông Nguyễn Thiện nhấn mạnh: “Đây là lần cuối cùng điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án; trường hợp dự án tiếp tục chậm tiến độ so với tiến độ cam kết và quy định tại GCNĐT điều chỉnh này thì UBND tỉnh sẽ chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi GCNĐT và không hoàn trả các chi phí Nhà đầu tư đã thực hiện theo quy định của pháp luật (nhà đầu tư không được khiếu kiện)”.
Dẫu vậy, ngày 18/10/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có Quyết định số 2907 chấp thuận giãn tiến độ cho Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành. Theo đó, gia hạn từ 31/12/2016 đến 31/12/2017: Thi công hoàn thiện 463 căn villa bãi biển, villa golf, villa vườn; hoàn thành nhà hàng, siêu thị, nhà trẻ, trường tiểu học, trạm y tế, khu thể dục thể thao, trồng cây xanh; hoàn thiện khoảng 4000m đường AR1, AR2, CR1, CR2.
Giới chủ của Hồng Lam Xuân Thành vào thời điểm đó mang theo nhiều khát vọng, quyết tâm đầu tư xây dựng biến vùng biển hoang sơ trở thành thiên đường nghỉ dưỡng, tạo công ăn việc làm cũng như đóng góp vào ngân sách địa phương, góp phần phát triển ngành du lịch của tỉnh Hà Tĩnh ngày càng phát triển.
Nhưng đến nay, sau nhiều lần điều chỉnh gia hạn, Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành vẫn đang tiếp tục “bò” về đích?
Cre: Đình Tuấn
