Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh sáng nay 8/1 xác nhận thông tin trên và cho hay 2 đối tượng bị bắt giữ là Vương Đức Hải (SN 1973, cán bộ Đội thuế Chi cục thuế huyện Lộc Hà, trú tổ dân phố 4, Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) và Nguyễn Thị Diễn (SN 1981, kế toán, trú xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà). Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cũng đã được thực hiện.
Tài liệu từ CQĐT, Vương Đức Hải vào năm 2018 đã nhờ chị Phạm Thị Thuỳ Chi (trú tổ 2, phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh) lập khống Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Tiến Phúc (Công ty Tiến Phúc), mã số thuế 3002114738, có địa chỉ tại nhà bà Phạm Thị Lam (xóm Hòa Tiến, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).
Dù chỉ là công ty "ma" không hề có bất kỳ hoạt động nào trên thực tế nhưng Hải vẫn liên hệ in ấn 250 hoá đơn GTGT; kê khai, phát hành hoá đơn cho công ty này tại Chi cục thuế Lộc Hà.
Bước tiếp theo, Hải thuê Nguyễn Thị Diễn để cùng nhau bán hoá đơn GTGT của Công ty Tiến Phúc cho hàng loạt cá nhân, tổ chức. Kết quả điều tra từ công an cho thấy, thời gian từ 31/7/2018 - 31/12/2018, 2 đối tượng này đã xuất bán 226 hoá đơn GTGT với doanh thu 9,2 tỷ đồng của "công ty ma" này dù không hề có hàng hoá kèm theo.
Khai nhận với cảnh sát, Vương Đức Hải cho hay quá trình phạm pháp đã thu lợi bất chính khoảng gần 1 tỷ đồng.
Vụ việc đang được điều tra mở rộng./.
