Sau một thời gian xác minh, điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 19/4/2022, Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Công an quận 7 – TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành bắt, triệu tập ổ nhóm 11 đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thông báo trúng thưởng trên phạm vi toàn quốc.
Trước đó, ngày 29/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Tĩnh nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị S. (SN 1971), trú tại tổ dân phố 4, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh về việc bị người lạ gọi điện thông báo nhận thưởng và yêu cầu bà phải mua các loại hàng hóa để được tích điểm nhận thưởng.
Nghe theo lời dụ dỗ, bà S. đã chuyển tiền 80 lần với tổng số tiền 882.400.000 đồng cho các đối tượng lừa đảo. Sau khi tiếp nhận tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đã nhanh chóng triển khai xác minh làm rõ.
Quá trình điều tra, từ những đầu mối có được, Công an TP Hà Tĩnh đã cử tổ trinh sát vào TP Hồ Chí Minh để tiếp cận, xác minh các đối tượng nghi vấn.
Ngày 19/4/2022, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Hiếu (SN 1983, trú tại 78/29/14 đường Khánh Hội, phường 4, quận 4, TP Hồ Chí Minh) cùng 10 đối tượng khác để đấu tranh làm rõ.
Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Hiếu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn.
Theo đó, từ năm 2020 đến nay, để hoạt động lừa đảo, Hiếu thuê nhà tại quận 7, TP Hồ Chí Minh, đăng ký kinh doanh ngành nghề “Mua bán trà sâm đóng gói và mỹ phẩm” và thuê 10 - 12 nhân viên làm việc.
Để có danh sách số điện thoại bị hại, Nguyễn Văn Hiếu lên mạng xã hội facebook vào các trang nhóm “Bán data số liệu điện máy” để mua thông tin và mua sẵn các sản phẩm đồ gia dụng giá rẻ như nồi cơm điện, máy sấy tóc, đồ trang sức… để mời chào khách hàng.
Để bán được các sản phẩm này với giá cao và thu tiền chênh lệch, Hiếu chỉ đạo nhân viên gọi điện dụ dỗ, lừa khách hàng trúng thưởng xe máy, tivi, tủ lạnh nhưng thiếu một số điểm tích lũy, cần mua các mặt hàng gia dụng để đủ điểm nhận thưởng.
Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Văn Hiếu cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi lừa đảo hàng nghìn khách hàng trên cả nước, trong đó 63 người trên địa bàn Hà Tĩnh.
Ước tính, tổng số tiền Nguyễn Văn Hiếu cùng đồng bọn đã chiếm đoạt của khách hàng lên tới gần 30 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật./.
