Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh chiều 19/1 thông tin đường dây lừa đảo cực lớn quy mô toàn quốc vừa bị các lực lượng đơn vị này triệt phá, 41 đối tượng tra tay vào còng.
Đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo hết sức chuyên nghiệp này là Lê Bá Hải (SN 1990), trú thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; tạm trú phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.
Theo tài liệu từ CQĐT, đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao này nằm trong tầm ngắm của cảnh sát được một thời gian. Đối tượng "đầu não" Lê Bá Hải ma mãnh, dưới trướng là hàng chục tay chân thân tín hợp thành mạng lưới lừa đảo quy mô toàn quốc.
Ngày 29/12/2021, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an Hà Tĩnh, Công an TP.Hà Nội, Công an Thanh Hóa huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ từ nhiều hướng đồng loạt đột kích, bắt giữ, khám xét chỗ ở của 40 đối tượng tại 40 địa điểm khác nhau ở TP.Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.
Lực lượng công an thu giữ 1 ô tô, 64 điện thoại di động, 45 máy tính xách tay, 40 tài khoản ngân hàng, hơn 2 tỉ đồng tiền mặt, nhiều tài sản, tài liệu liên quan từ việc bắt giữ các đối tượng.
Băng nhóm này tổ chức thành 11 nhóm theo mô hình công ty có nhiều văn phòng hoạt động trực tuyến tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet rồi đưa ra các thông tin gian dối, hứa hẹn hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của chính các cộng tác viên.
Với thủ đoạn đó, từ tháng 6/2021 đến khi sa lưới, Lê Bá Hải và hơn 50 tay chân đã khiến 5.000 nạn nhân trên khắp cả nước sập bẫy, bị lừa số tiền hơn 100 tỷ đồng. Sau khi lừa đảo, các đối tượng đem giao dịch tiền ảo để rửa tiền.
Cùng ngày Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh hiện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 41 đối tượng trong đường dây này về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Chuyên án đang được điều tra mở rộng./.
