Ngày 11/1, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự Lưu Mạnh Tuấn (32 tuổi, ngụ phường Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh) để điều tra về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, Công an quận Thanh Khê nhận được trình báo của chị Triệu Thị M. (31 tuổi, trú ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) về việc bị chiếm đoạt số tiền hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng khi đang ở một khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành ( quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).
Tiến hành điều tra, cơ quan công an nhanh chóng xác định Lưu Mạnh Tuấn chính là nghi phạm nên khẩn trương bắt giữ Tuấn khi đối tượng đang lưu trú tại một khách sạn ở quận Gò Vấp (TP HCM).
Theo xác minh, tháng 12/2021, chị M. và Tuấn qua Zalo rồi nảy sinh tình cảm. Chưa đầy nửa tháng yêu đương qua mạng, chị M. cùng Tuấn đi du lịch tại TP Đà Nẵng. Sau 1 tuần ăn ở với nhau, ngày 5/1/2022, Tuấn nói đi khám bệnh rồi cắt liên lạc với người tình.
Trong thời gian này, chị M. mở tài khoản tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng của ngân hàng với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Sau đó, chị kiểm tra tài khoản ngân hàng qua điện thoại di động thì không đăng nhập được vào internet banking, do nhập sai mật khẩu nên tài khoản bị khóa 24h. Sáng ngày 6/1, chị M. đến ngân hàng kiểm tra thì phát hiện vào rạng sáng ngày 5/1, tài khoản của chị có thực hiện việc chuyển số tiền hơn 1,128 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm online về lại tài khoản của mình, rồi thực hiện 3 lần chuyển số tiền này đến một tài khoản khác.
Truy dấu số tiền bị chiếm đoạt, công an xác định tài khoản được nhận là của B.T.T (21 tuổi, ngụ TP Hạ Long, Quảng Ninh), vợ Lưu Mạnh Tuấn.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tuấn khai nhận, lợi dụng lúc chị M. thực hiện các thao tác nhận và chuyển tiền trên điện thoại di động, Tuấn biết được tài khoản và mật khẩu đăng nhập. Khuya ngày 4/1, Tuấn mượn điện thoại của chị M., lợi dụng bạn gái đi ngủ Tuấn chuyển hết số tiền trong tài khoản của chị này qua tài khoản ngân hàng của vợ.
Tuấn dặn vợ trả nợ 185 triệu đồng, gửi tiết kiệm 500 triệu đồng, còn lại 443 triệu đồng rút hết khỏi tài khoản ngân hàng. CQĐT đã triệu tập vợ của Tuấn lên làm việc, truy thu được số tiền 770 triệu đồng.
Hiện, vụ việc đang được Công an quận Thanh Khê tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật./.
