Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đào Hồng Quang (SN 1979, ở Thường Tín, Hà Nội) và Vũ Đức Minh (SN 1982, ở Hà Đông, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là 22 cá nhân.
Theo hồ sơ vụ án, anh Nguyễn Xuân Dũng (SN 1975, ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và Đào Hồng Quang cùng lao động tại Hàn Quốc. Đến tháng 6-2019 cả hai bị trục xuất về Việt Nam. Tháng 6-2020, Quang gọi điện cho anh Dũng hỏi thăm thì được biết anh Dũng đang làm công nhân tại Quảng Nam.
Do trước đó Vũ Đức Minh (là em rể của Quang) nói với Quang về việc có khả năng giúp học và cấp bằng lái xe cho ai có nhu cầu nên Quang bảo anh Dũng đi học bằng lái xe ô tô, sau đó Quang sẽ xin cho anh Dũng vào làm lái xe tại công ty Quang đang làm.
Tin tưởng, anh Dũng đã gọi điện, nói chuyện và chuyển cho Minh 4 triệu đồng tiền đặt cọc. Do thấy anh Dũng là người cả tin nên Minh bàn với Quang, tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Dũng bằng hình thức “đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc”. Anh em Minh bàn bạc đi thuê phòng trọ để làm nơi giao dịch với anh Dũng, làm chứng minh nhân dân (CMND) giả để che dấu nhân thân, lai lịch.
Sau đó, thông qua mạng xã hội, Minh đặt mua của một người không quen biết 1 CMND giả mang tên Phí Văn Luyến, ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Minh dùng CMND giả này ký hợp đồng thuê căn hộ tại một chung cư ở quận Hà Đông. Tương tự, Quang cũng đặt mua của một người không quen biết trên mạng xã hội CMND giả mang tên Đinh Hồng Quang, SN 1979, ở quận Hà Đông.
Cuối tháng 6-2020, Quang gọi điện thoại cho anh Dũng nói: “Quang đang làm việc tại Công ty TNHH HOKOOG Việt Nam, trụ sở ở TP.HCM, có xưởng gỗ bên Hàn Quốc cần thuê công nhân Việt Nam sang làm việc.
Công ty của Quang sẽ đứng ra bảo lãnh làm các thủ tục để đưa công nhân sang làm việc, chi phí 5.500 USD, đặt cọc trước 1.000 USD để làm thủ tục xuất cảnh, khi nào có lịch bay thì nộp thêm 1.500 USD. Số tiền còn lại sẽ cho người lao động nợ, khi nào sang Hàn Quốc lao động thì trừ vào lương sau”. Quang bảo anh Dũng, nếu ai có nhu cầu thì anh Dũng trực tiếp thu tiền và tiếp nhận hồ sơ.
Tin tưởng thông tin Quang đưa ra là thật, anh Dũng đã thông báo cho người nhà và những người cùng quê về việc ai có nhu cầu đi lao động xuất khẩu thì liên hệ với mình, chi phí hết 7.000 USD (hưởng chênh lệch 1.500 USD/người làm kinh phí đi lại, giao dịch với Quang và Minh).
Đầu tháng 7-2020, Quang và Minh đến nhà anh Dũng để gặp và nói chuyện với những người lao động. Tin tưởng những thông tin do Quang, Minh đưa ra là thật, 13 người đã nộp hồ sơ và nộp tổng số tiền gần 300 triệu đồng cho anh Dũng để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.
Anh Dũng sau đó chuyển hồ sơ và tiền của 13 người trên cùng hồ sơ của con trai anh này cho Quang. Nhận 300 triệu đồng từ anh Dũng, Quang chuyển 150 triệu đồng cho Minh.
Đến đầu tháng 9-2020, Quang nói với anh Dũng 14 người đã có visa (trong đó có cả con trai anh Dũng) và sắp có lịch bay. Quang yêu cầu mỗi người phải nộp thêm 1.000 USD để mua vé máy bay. Anh Dũng đã trao đổi lại với mọi người. Khi mọi người nộp thêm tiền, anh Dũng đã chuyển hết cho Quang.
Đến ngày 17-9-2020, Quang tiếp tục nói với anh Dũng Công ty HOKOONG tuyển người đợt 2 đi lao động xuất khẩu, số lượng khoảng 10 người, chi phí vẫn như đợt 1. Nghe được thông tin trên, anh Dũng tiếp tục thông báo cho mọi người. Và rồi 9 người tiếp theo đã nộp tiền để đi Hàn Quốc.
Cơ quan chức năng xác định, Quang và Minh đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tổng số hơn 790 triệu đồng của 22 bị hại trong thời gian từ tháng 6-2020 đến tháng 9-2020.
Với hành vi nêu trên, Đào Hồng Quang và Vũ Đức Minh đã bị Viện KSND TP Hà Nội lập cáo trạng để truy tố ra trước tòa án cùng cấp về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện, hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND TP Hà Nội để sớm đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật.
