Ngày 15/10, Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ yêu cầu Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an điều tra bổ sung các hành vi của các bị can nguyên là lãnh đạo tỉnh Bình Dương, mức độ gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước của các bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” được quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự 2015.
Trước đó vào tháng 8/2021, C03 Bộ Công an đã có kết luận điều tra và chuyển sang Viện KSND Tối cao để đề nghị truy tố 21 bị can. Trong số 21 bị can, có các nguyên lãnh đạo và lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương, như: Trần Văn Nam (SN 1963), nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Cành, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trần Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Trúc, bị bắt khi đang đương chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Xuân Lâm, Chánh Thanh tra tỉnh; Võ Văn Lượng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Ngô Dũng Phương, Trưởng phòng Tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.
Ngoài nhóm bị can nêu trên, có nhóm bị can là lãnh đạo Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (TCT Bình Dương), gồm: Nguyễn Văn Minh (SN 1955, nguyên Chủ tịch HĐQT); Trần Nguyên Vũ (SN 1977, Tổng Giám đốc TCT Bình Dương - Công ty cổ phần); Huỳnh Thanh Hải (SN 1964, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và quản lý dự án Bình Dương), Huỳnh Công Phát (SN 1958, thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc TCT Bình Dương), Lý Thanh Châu (SN 1982, thành viên HĐTV kiêm Phó Tổng Giám đốc TCT Bình Dương) và một số nguyên lãnh đạo Cục thuế tỉnh Bình Dương, một số giám đốc các công ty tư nhân.
Số tiền gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trong vụ án này được C03 Bộ Công an xác định lên tới hơn 1.463 tỷ đồng. Cụ thể tại dự án Khu dân cư Thương mại - Dịch vụ Tân Phú diện tích 43ha ở phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) thiệt hại hơn 302,8 tỷ đồng. Còn tại dự án 145ha cũng thuộc phường nói trên thiệt hại hơn 1.160 tỷ đồng.
Chỉ riêng nhóm bị can nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương đứng đầu là bị can Trần Văn Nam cùng đồng phạm là các lãnh đạo UBND tỉnh, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương đã gây thiệt hại cho ngân sách số tiền hơn hơn 1.000 tỷ đồng trong việc áp giá đất trái quy định để thu tiền sử dụng đất (SDĐ).
Cụ thể vào năm 2010, ông Trần Văn Nam được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Ngày 28/9/2012, ông Nam ký quyết định 2631/QĐ-UBND giao 43ha đất theo hình thức kinh doanh có thu tiền SDĐ đối với TCT Bình Dương. Thụ lý hồ sơ khu đất 43ha, ông Võ Thế Phương - Cán bộ Phòng quản lý các khoản thu từ đất thuộc Cục thuế tỉnh tính tiền SDĐ khu 43ha theo 2 phương án (áp giá đất các loại theo bảng giá do UBND tỉnh Bình Dương ban hành năm 2012 và áp giá đất bình quân 51.914 đồng/m2 theo quyết định 5853/QĐ-UBND ngày 27/12/2006 của UBND tỉnh), sau đó lãnh đạo Cục thuế tỉnh nhất trí áp giá 51.914 đồng/m2.
Dù biết áp giá thu tiền SDĐ 51.914 đồng/m2 là trái quy định pháp luật, nhưng Võ Văn Lượng và Nguyễn Thanh Trúc vẫn “ký nháy” lên dự thảo rồi trình ông Nam ký chấp thuận đơn giá nêu trên.
Sau khi nộp hơn 5 tỷ đồng tiền sử dụng đất 43ha, TCT Bình Dương được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bình Dương cấp hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) có thời hạn đến năm 2052. Tiếp đó, căn cứ đơn xin giao đất ngày 21/12/2012 của TCT Bình Dương, Sở TN&MT có tờ trình 600/TTr-STNMT ngày 28/12/2012, đề nghị UBND tỉnh giao 145ha đất thuộc Khu liên hợp cho TCT Bình Dương. Ngày 7/1/2013, ông Trần Văn Nam ký quyết định 48/QĐ-UBND giao 145ha đất theo hình thức có thu tiền SDĐ cho TCT Bình Dương.
Cục thuế tỉnh Bình Dương lại tiếp tục áp giá đất 51.914 đồng/m2 để tính thu tiền SDĐ đối với 145ha. Sau khi nộp đủ số tiền hơn 24,7 tỷ đồng, Tổng Công ty 3/2 được Sở TN&MT cấp năm giấy CNQSDĐ có thời hạn đến năm 2056.
Theo kết luận điều tra, qua xác minh Cục thuế tỉnh Bình Dương xác định trường hợp áp giá đất theo bảng giá do UBND tỉnh ban hành năm 2012 thì số tiền thuế trước bạ và tiền SDĐ đối với khu đất 43ha, lẽ ra TCT Bình Dương phải nộp hơn 111,3 tỷ đồng, còn khu đất 145ha phải nộp hơn 679 tỷ đồng khi áp theo bảng giá đất do UBND tỉnh Bình Dương ban hành năm 2013. Hành vi của các bị can Trần Văn Nam, Nguyễn Thanh Trúc, Võ Văn Lượng, Trần Xuân Lâm…, đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 761 tỷ đồng (khu đất 43 ha hơn 106,3 tỷ đồng, khu đất 145ha hơn 654,7 tỷ đồng).
Ngoài sai phạm trong việc áp giá thu tiền SDĐ của 2 khu đất nêu trên, C03 Bộ Công an còn kết luận các bị can Trần Văn Nam, Phạm Văn Cành và đồng phạm còn sai phạm trong việc tạo điều kiện và hợp thức văn bản của Tỉnh ủy Bình Dương cho bị can Nguyễn Văn Minh cấu kết với con rể là Nguyễn Đại Dương chuyển nhượng trái pháp luật toàn bộ dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú diện tích 43ha cho Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Kim Oanh TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại thêm cho ngân sách Nhà nước hơn 302,8 tỷ đồng./ .
